Số CCCD và số thẻ ngân hàng là thông tin nhạy cảm, thường bị kẻ lừa đảo sử dụng cho hành vi gian lận.
Kẻ gian sử dụng để mạo danh, vay tiền, làm giả giấy tờ và mở tài khoản ngân hàng giả.
Các thông tin này còn bị lợi dụng để rửa tiền và che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.
Phương thức lừa đảo gồm phishing, giả danh nhân viên ngân hàng và các dịch vụ trực tuyến giả mạo.
Việc thu thập dễ dàng nhưng truy vết khó khiến tội phạm hoạt động phức tạp và khó bị phát hiện.
Những thông tin này có giá trị lớn đối với tội phạm công nghệ cao vì chúng có thể được sử dụng để thực hiện nhiều hành vi bất hợp pháp, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nạn nhân. Dưới đây là những lý do chính giải thích tại sao kẻ lừa đảo nhắm đến số CCCD và số thẻ ngân hàng.
Số CCCD và số thẻ ngân hàng là "chìa khóa" để kẻ lừa đảo thực hiện các hành vi gian lận, từ vay tiền, làm giả giấy tờ đến rửa tiền. Ảnh minh họa
