Khám xét nhà của bà lão bán tạp hóa phát hiện gần 24 tỷ đồng tiền mặt: Cảnh sát vạch trần đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ

Những số tiền khổng lồ ''trên trời rơi xuống'' 

Năm 2016, cảnh sát thành phố Đông Quan, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã đến khám xét nhà riêng của một người phụ nữ và phát hiện 400.000 NDT (khoảng 1,3 tỷ đồng) tiền mặt được giấu xung quanh nhà. Ngoài ra, cảnh sát còn tìm được 8 chiếc điện thoại di động và 9 thẻ ngân hàng. 

Cùng lúc đó, một đội đặc vụ khác cũng được điều đến cửa hàng tạp hóa của bà Viên (65 tuổi) và con trai Lâm (30 tuổi) trên địa bàn thành phố để Đông Quan khám xét. Tại tầng 2 của cửa hàng, cảnh sát phát hiện trong chiếc két sắt của bà Viên có chứa khoảng 2 triệu NDT tiền mặt (khoảng 6,8 tỷ đồng). Trong tủ quần áo của Lâm cũng có một chiếc két sắt khổng lồ chứa 4 triệu NDT (khoảng 13,7 tỷ đồng) và hơn 800.000 HKD (khoảng 2,5 tỷ đồng). Cảnh sát phân tích, với công việc kinh doanh đơn thuần, bà lão 65 tuổi và cả người phụ nữ không thể kiếm được số tiền lớn như vậy. Chưa kể, sự việc này còn có nhiều điểm đáng ngờ, cần phải theo dõi và điều tra.

Thủ đoạn tinh vi đằng sau

Thực chất, việc cảnh sát thành khám xét nhà người phụ nữ và 2 mẹ con bà Viên đều có lý do. Trước đó, phía cảnh sát đã phát hiện nhiều giao dịch đáng ngờ trong tài khoản ngân hàng của một người đàn ông thất nghiệp tên là Chung. 

Từ đầu năm 2016, số lượng và giá trị các giao dịch qua tài khoản ngân hàng của người này tăng vọt. Có những giao dịch trị giá hàng chục triệu, thậm chí là hàng trăm triệu NDT mỗi ngày. Trong đó có nhiều giao dịch chuyển đến tài khoảng của Lâm (30 tuổi) - con trai của bà Viên với tần suất nhiều lần mỗi ngày. Chỉ trong 6 tháng, tổng số giao dịch thẻ ngân hàng của Lâm đã lên tới hơn 400 triệu NDT (khoảng 1300 tỷ đồng).

Sau khi xác định được đối tượng, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ Lâm và Chung, nhưng còn một đối tượng cầm đầu tên là Lưu. Theo đó, người này từng giao dịch tiền với Lâm và Chung. Tuy nhiên, việc bắt giữ Lưu không hề đơn giản vì xung quanh nơi ở của hắn có gắn camera quan sát làm cản trở quá trình theo dõi và khám xét của cơ quan chức năng. Xét thấy tình hình nghiêm trọng, phía cảnh sát quyết định theo dõi Lưu thêm một thời gian. 

Trong thời gian theo dõi, lực lượng cảnh sát dần nắm được thói quen của Lưu. Người này thường xuyên xách theo những chiếc túi đen khi ra khỏi nhà và gặp gỡ người khác ở những vị ít người. Khi gặp đối phương, Lưu đưa chiếc túi đen trước, sau đó nhận một tờ giấy từ người kia. Cảnh sát nhận định đây có thể là giao dịch bất hợp phát giữa Lưu và đối phương. Bên trong chiếc túi đen có thể là tiền mặt, còn tờ giấy là hối phiếu ngân hàng hoặc một loại tài liệu nào đó.

Tiến hành sao kê tài khoản ngân hàng của Lưu, cảnh sát phát hiện người này thường nhận được những số tiền lớn, nhưng chúng chỉ được giữ trong tài khoản một thời gian ngắn, rồi được gửi đến những tài khoản ở Hồng Kông (Trung Quốc).

Sau đó, cảnh sát tiếp tục phát hiện ra một phụ nữ đang mang thai dù không làm việc nhưng lại có hàng chục nghìn NDT tiền mặt. Họ cho rằng những nhóm người này đều có liên quan và đang hoạt động dưới sự lãnh đạo của đối tượng Lưu.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát xác nhận các đối tượng Lưu và Lâm, Chung không chỉ tự mình vận hành đường dây giao dịch bất hợp pháp một mình, mà còn có sự tham gia của các thành viên trong gia đình và nhiều người thân quen. Ví dụ như mẹ con bà Viên và người phụ nữ mang thai - vợ cũ của Lưu.

Vào ngày 28/6/2016, cảnh sát tiến hành bắt giữ riêng những người có liên quan và thu giữ một số tiền lớn tại hiện trường. Sau khi điều tra, được biết khối lượng giao dịch của lên Lưu và đồng bọn đã lên tới 16 tỷ NDT (khoảng 54 nghìn tỷ đồng).

Sau khi bị bắt, Lưu khai bản thân tham gia vào hoạt động đổi ngoại tệ bất hợp pháp đã được vài năm.  Lưu cho biết, thay vì phải đợi hàng tuần để đổi ngoại tệ thông qua các kênh chính thức, khách hàng làm việc với hắn có thể đổi tiền nhanh hơn rất nhiều. Sau các giao dịch này, Lưu cũng sẽ nhận được khoản ''hoa hồng'' đáng kể. 

Những khách hàng của Lưu thường không chuyển khoản trực tuyến mà sử dụng tiền mặt. Đó là lý do vì sao cảnh sát tìm ra hàng chục triệu tiền mặt trong nhà của các đồng phạm liên quan. Sau này, khi có nhiều khách hàng, Lưu rủ thêm chị gái, anh trai và những người khác cùng tham gia. Đến khi bị bắt, những người này mới biết bản thân đang thực hiện hành vi đổi ngoại tệ bất hợp pháp. Sau khi bị vạch trần, Lâm, Chung, Lưu và những người có liên quan đã bị bắt giữ và trừng trị theo quy định của pháp luật Trung Quốc.

Tại Trung Quốc và nhiều quốc gia, việc tự ý giao dịch ngoại tệ là một loại hoạt động tài chính bất hợp pháp nhằm trốn tránh sự giám sát của pháp luật và các cơ quan chuyên trách. Hoạt động này được cho là phá vỡ nghiêm trọng trật tự tài chính, gây ra mối đe dọa đối với an ninh tài chính và ổn định kinh tế của một đất nước.

Theo Sina