Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội xác định Trần Thị Thu Thảo (sinh năm: 1993; trú tại Hồng Vân, thành phố Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu điều tra, từ năm 2021 đến năm 2022, Trần Thị Thu Thảo đã đưa ra thông tin mình đang kinh doanh bất động sản, cần vốn để kinh doanh và kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn cùng với Thảo.
