Khởi tố nguyên Giám đốc, kiểm soát viên, giao dịch viên ngân hàng
Tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Kim Vy.
Chiều 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố 3 đối tượng trong vụ án “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Vietbank) chi nhánh Trần Não (TP Thủ Đức).
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện một số sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Vietbank chi nhánh Trần Não (TP Thủ Đức).
Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Hoàng Kim Vy (SN 1988; thường trú quận Tân Bình; ngụ tại phường 7, quận 8; nguyên Giám đốc Ngân hàng Vietbank - Phòng Giao dịch Trần Não) đã lợi dụng chức vụ, chỉ đạo Nguyễn Thị Thùy Liên (SN 1985; thường trú TP Thủ Đức; nguyên Kiểm soát viên Ngân hàng Vietbank chi nhánh Trần Não) và Nguyễn Thị Vân (SN 1997; thường trú tỉnh Bình Phước; nguyên Giao dịch viên Ngân hàng Vietbank chi nhánh Trần Não) thực hiện các thủ tục tất toán sai quy định đối với sổ tiết kiệm của khách hàng, chiếm đoạt số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.
Tống đạt quyết định khởi tố bị can.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố bị can Nguyễn Hoàng Kim Vy về tội “Tham ô tài sản”; khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Vân và Nguyễn Thị Thùy Liên cùng tội danh “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt giữ đối với bị can Nguyễn Công Thành.
Bắt khẩn cấp Phó Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Phù Ninh
Vừa qua, Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành ra lệnh bắt, lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của ông Nguyễn Công Thành, Phó Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Phù Ninh.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Phú Thọ, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã có chỉ đạo giao các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thành thị trên địa bàn tỉnh quyết liệt tăng cường công tác rà soát, kiểm tra, quản lý chặt chẽ các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là các hành vi lợi dụng việc san hạ cốt nền để khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản.
Qua đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và Môi trường, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện sai phạm, ngày 22/12/2023 tiến hành ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của ông Nguyễn Công Thành, Phó Trưởng phòng TNMT huyện Phù Ninh về hành vi “giả mạo trong công tác”.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, từ năm 2022 đến năm 2023, Nguyễn Công Thành đã tạo điều kiện hợp thức hồ sơ cấp phép san hạ cốt nền trái quy định để nhiều doanh nghiệp khai thác tài nguyên đất trái phép ở nhiều xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phù Ninh.
Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam.
Khởi tố, bắt tạm giam nhân viên ngân hàng ở Lâm Đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Huỳnh Thị Bảo Yến (30 tuổi, trú tại xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thông qua công tác giải quyết nguồn tin về tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của Huỳnh Thị Bảo Yến về hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2 tỷ đồng của bà N.T.T.L (ngụ tại huyện Lâm Hà).
Theo kết quả điều tra bước đầu, đối tượng Huỳnh Thị Bảo Yến là nhân viên ngân hàng, tham gia chơi chứng khoán và vay mượn của nhiều người với số tiền lớn. Do không có tiền trả nợ nên Yến nói với bà N.T.T.L cần vay 2 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng.
Vì tin tưởng Yến là nhân viên ngân hàng nên bà N.T.T.L đã cho Yến vay số tiền 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, thực chất Yến không có khoản vay nào tại ngân hàng cần đáo hạn mà dùng số tiền trên để trả nợ cho nhiều người khác, sau đó không có tiền để trả lại cho bà N.T.T.L.
Tại cơ quan điều tra, Huỳnh Thị Bảo Yến đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
