Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng bắt tạm giam Nguyễn Hùng Đạt và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Chu Đức Ánh cùng Vũ Thị Thanh.
Vụ án được khởi nguồn từ đơn trình báo của người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng bởi các đối tượng hướng dẫn làm nhiệm vụ nhận hoa hồng.
Các đối tượng sử dụng thủ đoạn chia nhỏ dòng tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng để mua USDT trên các sàn Binance và OKX.
Kết quả điều tra bước đầu xác định tổng số tiền được chuyển đổi thành công qua phương thức rửa tiền này khoảng 700 tỷ đồng.
Ngày 26/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng bắt tạm giam Nguyễn Hùng Đạt (sinh năm 1997, trú xã Hồng Sơn, TP Hà Nội) về tội "Rửa tiền". Cùng ngày, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Chu Đức Ánh (sinh năm 1975) và Vũ Thị Thanh (sinh năm 1978, cùng trú phường Sơn Tây, TP Hà Nội) về cùng tội danh.
Ba bị can được xác định có liên quan đến vụ án mà cơ quan điều tra đã khởi tố ba bị can khác vào cuối tháng 7/2026.
Cơ quan chức năng triệt phá nhiều đường dây tội phạm và phát lệnh truy nã toàn quốc
Mới: Cơ quan chức năng tiếp tục phát lệnh truy nã đối với Võ Văn Tin và Hồ Ngọc Ân đồng thời khởi tố thêm các vụ án trộm cắp và lừa đảo mới.
Triệt phá nhóm chuyên bẫy khách mua nhà đất giá rẻ để chiếm đoạt tiền đặt cọc 23:16 30/10 Bắt Tổng Giám đốc công ty bất động sản Bảo Phúc lừa khách mua đất 22:11 30/10 Bắt Đinh Thị Kiều Nga SN 1993 20:53 30/10 Truy tố 7 bị can trong đường dây sao chép trái phép, chiếu phim lậu 20:33 30/10
Bắt 8 người ở Công ty Bảo Phúc vì chiêu trò lừa đảo nhà đất giá rẻ 19:53 30/10
