HĐXX xét hỏi bị cáo Nguyễn Hòa Bình liên quan đến hành vi rửa tiền cho đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam cầm đầu.
Cáo trạng xác định Công ty Ngân lượng đã rửa 318 tỷ đồng và từ tháng 6/2020, ông Bình vẫn chỉ đạo vận hành hệ thống dù biết các sàn giao dịch có dấu hiệu phạm tội.
Bị cáo Nguyễn Hòa Bình khai quản lý nhiều công ty công nghệ nên không sát sao, khẳng định không quen biết và không câu kết với Phó Đức Nam.
Tổng cộng có 232 bị hại đã chuyển gần 319 tỷ đồng vào ví điện tử Ngân lượng để nạp tiền đầu tư vào các sàn forex lừa đảo.
HĐXX xét hỏi bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, SN 1981, Chủ tịch Tập đoàn NextTech, Chủ tịch Công ty Ngân lượng) liên quan đến hành vi Rửa tiền cho Phó Đức Nam.
Trong vụ án, viện kiểm sát cáo buộc Phó Đức Nam cầm đầu thực hiện 920 vụ lừa đảo chứng khoán, ngoại hối, chiếm đoạt hơn 1.500 tỉ đồng. Mr Pips cũng tiến hành rửa tiền để che giấu nguồn gốc bất chính.
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm nhiều đại án kinh tế và lừa đảo quy mô lớn
Mới: TAND TP. Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử vắng mặt cựu giám đốc SeABank chi nhánh Hai Bà Trưng sau nhiều năm bỏ trốn trong vụ án lập hồ sơ tín dụng khống gần 30 tỷ đồng.
Toàn cảnh vụ bán hơn 1,2 triệu bình chữa cháy giả, thu 462 tỷ đồng, hối lộ 17,1 tỷ đồng 14:32 11/11
Giám đốc giăng "bẫy" đáo hạn ngân hàng chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng 19:45 10/11
Nữ Chủ tịch của Sen Tài Thu hầu tòa trong vụ lừa đảo 988 tỉ đồng 16:37 10/11
Bị xử vắng mặt, cựu giám đốc chi nhánh gửi đơn đề nghị làm rõ trách nhiệm của hội sở 07:08 10/11 Cựu Giám đốc ngân hàng đang bỏ trốn nhận án 10 năm tù 12:24 09/11
