Cơ quan An ninh điều tra khởi tố và bắt tạm giam Phan Tuấn Anh cùng các đồng phạm về tội lừa đảo và rửa tiền.
Đường dây này lập các công ty bình phong và ứng dụng tài chính giả mạo LB-Pro để chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng của nhà đầu tư.
Các đối tượng chuyển đổi tiền chiếm đoạt sang tiền điện tử USDT rồi chuyển ra nước ngoài nhằm che giấu nguồn gốc.
Lực lượng công an đã triển khai nhiều tổ công tác thu giữ tang vật gồm ô tô, máy tính xách tay và điện thoại di động.
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Tuấn Anh (SN 1977, trú TP Đà Nẵng) về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".
Cùng vụ án, Nguyễn Nhật Khánh, Trần Quốc Anh (cùng trú TP Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Kiều Nhung (trú tỉnh Quảng Trị) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Rửa tiền". Trần Thị Lan Nhi bị khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Cơ quan chức năng tiếp tục xử lý nghiêm các vụ án kinh tế và hành vi vi phạm pháp luật
Mới: Công an Hà Nội bắt tạm giam 8 bị can trong đường dây lừa đảo bán thuốc nam giả mạo trên mạng xã hội.
Nhân viên cửa hàng tạp hóa trộm 130 triệu đồng của chủ hàng 19:34 05/11
Phá chuyên án livestream khiêu dâm, dòng tiền tới 4.189 tỷ đồng: Bắt quản lý Nguyễn Thị Ngọc Yến 38 tuổi 18:35 05/11
Nữ đại gia xăng dầu Chu Thị Thành bị tuyên án 18 năm tù 17:53 05/11 Triệt xóa "ổ" livestream khiêu dâm với dòng tiền luân chuyển lên tới hơn 4.189 tỉ 15:17 05/11 Nâng khống chi phí, trốn thuế hàng trăm triệu đồng ở Bắc Ninh 15:01 05/11
