Ngữên Thị Thủy được Mr Pips mời về làm kế toán cho Công ty BĐS South Wealth và Công ty Cổ phần Tech Invest với lương 70 triệu đồng/tháng.
Bị cáo Thủy cùng Ngữên Thanh Tâm đã sư dụng pháp nhân hai công ty này để mua bán 12 bất động sản với tổng số tiền hơn 55 tỷ đồng.
Viện Kiểm sát xác định số tiền trên có nguồn gốc do Phố Đức Nam phạm tội mà có, dẫn đến tội danh Rửa tiền.
Bị cáo Thủy còn thực hiện hành vi kê khai giá giao dịch căn hộ thấp hơn thực tế để trốn thuê tổng số tiền hơn 284 triệu đồng.
Phố Đức Nam khai mục đích thành lập các công ty làm hoạt động mua bán, cho thuê BĐS sinh lời và do quá nhiều tài sản nên ủy quyền cho mợ quản lý.
Cuối ngày 30/10, bị cáo Nguyễn Thị Thủy (mợ của Mr Pips) cùng với Mr Pips trả các câu hỏi của HĐXX, Viện Kiểm sát và nhóm luật sư tham gia bào chữa.
Bị cáo Thủy khai, được Mr Pips mời về làm kế toán cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bất động sản South Wealth và Công ty Cổ phần Tech Invest với mức lương 70 triệu đồng/tháng. Hơn 2 năm làm việc cho 2 công ty, Thủy nhiều lần thực hiện các giao dịch mua bán bất động sản theo sự ủy quyền của Phó Đức Nam.
