Khởi tố nữ chủ tịch công ty bán hóa đơn khống cho "cát tặc"

Ngày 10-6, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Bình (SN 1980, trú tại phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".

Cùng tội danh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Thị Dung (SN 1984, trú tại xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Mua bán trái phép hóa đơn" và Nguyễn Như Anh (1981, trú tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). Các bị can nêu trên bị cáo buộc có liên quan đến hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển cát trái phép tại tuyến sông Lam địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng hướng dẫn tuần tra và đấu tranh phòng chống tội phạm trên đường thủy (Cục CSGT) phát hiện đường dây khai thác, mua bán, vận chuyển cát trái phép trên tuyến sông Lam. Đây là đường dây rất lớn, có tổ chức chặt chẽ, hoạt động tinh vi với nhiều công ty vệ tinh để khai thác, tiêu thụ cát trái phép.

Qua nhiều ngày theo dõi, sau khi có đủ tài liệu, chứng cứ về hoạt động tội phạm, ngày 23-3, Phòng hướng dẫn tuần tra và đấu tranh phòng chống tội phạm trên đường thủy và Thủy đoàn I (Cục CSGT) chủ trì phối hợp với Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra, bắt giữ các phương tiện đang thực hiện hành vi khai thác, vận chuyển, bơm cát tại 3 vị trí gồm: khu vực mỏ khai thác cát của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Á Châu (tuyến sông Lam, xã Quang Vĩnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh); bãi tập kết cát của mỏ Á Châu tại xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; và điểm tập kết bơm cát thi công một công trình tại TP Vinh, Nghệ An.

Kết quả đã kiểm tra, bắt giữ 5 phương tiện có gắn thiết bị hút cát (2 phương tiện đang hút cát tại khu vực mỏ Á Châu thuộc xã Quang Vĩnh, 2 phương tiện đang bơm cát lên dự án công trình tại TP Vinh, Nghệ An, 1 phương tiện đang hành trình trên tuyến) cùng 11 đối tượng có liên quan, 12 thuyền viên trên các phương tiện.

Bước đầu, cơ quan chức năng đã làm rõ năm 2024, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình (địa chỉ tổ dân phố 11, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) và Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC, (địa chỉ phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) ký kết hợp đồng thi công các hạng mục san nền tại dự án ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An do Công ty CP tổng công ty hợp tác kinh tế Việt Lào (chủ đầu tư).

Để có khối lượng cát thi công các hạng mục công trình tại dự án trên, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC đã liên hệ mua cát của Nguyễn Công Tùng Lâm (SN 1989, trú tại phường Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An).

Khối lượng cát được cấp bán cho các nhà thầu này được Tùng Lâm liên hệ mua từ các mỏ cát trên địa phận sông Lam thuộc tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh. Sau đó, Lâm thuê các tàu có thiết kế gắn thiết bị hút (trong đó có một số tàu bị bắt giữ ngày 23-3) đến khu vực của các mỏ cát của Công ty CP tư vấn và xây dựng Á Châu (Hà Tĩnh) và Hợp tác xã Hưng Lam (Nghệ An) được cấp phép khai thác thực hiện việc hút cát, vận chuyển về tập kết tại các họng bơm và bán cho các nhà thầu thi công với giá là 110.000 đồng/m3 cát.

Do khối lượng cát mua của Tùng Lâm không có hóa đơn nên Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC đã liên hệ với Nguyễn Văn Bình để mua hóa đơn GTGT khống nhằm hợp thức.

Từ tháng 8-2024 đến tháng 3-2025, Nguyễn Văn Bình đã thông đồng với Trịnh Thị Dung sử dụng pháp nhân của Công ty TNHH đầu tư và phát triển An Đại Phát 68 (Dung là Chủ tịch HĐQT) xuất bán 30 hóa đơn khống (14 hóa đơn GTGT cho Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình, 8 hóa đơn GTGT cho Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng và xây dựng 68 Quảng Bình và 8 hóa đơn GTGT cho Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC) thu lợi bất chính số tiền hơn 5 tỉ đồng.