Qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La phát hiện công ty TNHH Xuất nhập khẩu nông sản có địa chỉ tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La, do Quàng Văn Tân (SN 2000, trú tại xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên) làm chủ, không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào kể từ khi thành lập. Công ty này có nhiều dấu hiệu núp bóng doanh nghiệp, tạo vỏ bọc để thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với cả người Việt Nam và người mang quốc tịch Lào.
Xác định đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đã áp dụng đồng bộ các biện pháp để điều tra, xác minh, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng đã xác định. Theo kết quả điều tra, do ăn chơi, nợ tiền của nhiều người, Quàng Văn Tân đã nảy sinh ý định thành lập Công ty TNHH xuất nhập khẩu nông sản Tân Phát nhằm tạo vỏ bọc “doanh nhân thành đạt” để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
