Theo Cổng thông tin Công an thành phố Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu. Theo tài liệu điều tra, từ tháng 10/2021 đến tháng 10/2022, đối tượng Lê Thị Hiền (sinh ngày 11/7/1984; hộ khẩu thường trú tại thôn Thượng Khuông, xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng) đã sử dụng hai pháp nhân gồm Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu để ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư, huy động vốn từ nhiều cá nhân.
Theo điều tra ban đầu, Lê Thị Hiền đã sử dụng 2 pháp nhân công ty là Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu với những vốn điều lệ "ảo" lên tới 200 tỷ đồng để "đánh bóng" tiềm lực tài chính của doanh nghiệp.
