Theo thông báo của Chi cục Thuế Khu vực I, thực hiện chỉ đạo của các cơ quan chức năng, Chi cục Thuế Khu vực I đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường thu thập, phân tích dữ liệu từ các ngân hàng thương mại, cơ sở kinh doanh và các nền tảng thương mại điện tử.
Ông Vũ Mạnh Cường - Chi cục trưởng Chi cục Thuế Khu vực I phát biểu về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh qua mạng.
Qua đó, đã phát hiện trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế với quy mô đáng kể, liên quan đến một số cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Trong đó, nổi bật là hộ kinh doanh Vũ Nam Phương và Công ty CP Dược Hoa Kỳ.
Mặc dù có doanh thu lớn qua hoạt động kinh doanh cả online và tại cửa hàng nhưng hai pháp nhân vừa nêu kê khai thuế lại không đầy đủ, không đúng thực tế, có dấu hiệu cố tình che giấu doanh thu, không xuất hóa đơn theo quy định, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước.
Chi cục Thuế Khu vực I đã chuyển toàn bộ hồ sơ, dữ liệu, chứng cứ liên quan sang Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hà Nội để xác minh, điều tra và xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Qua xác minh, Công an Hà Nội xác định: Từ đầu năm 2025, Công an Thành phố phát hiện Vũ Nam Phương, sinh năm 1987; trú tại số 312 Phố Huế, phường Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội, tên thường gọi là Vũ Hồng Phúc "Cún Bông - là KOLs (người nổi tiếng, có ảnh hưởng trên mạng xã hội, có hơn 300.000 lượt theo dõi trên Facebook, hơn 500.000 lượt theo dõi trên Tiktok, 72.000 lượt theo dõi trên Instragram) hoạt động kinh doanh các loại hoa quả, thực phẩm chức năng số lượng lớn tại cửa hàng VHP (địa chỉ: 29 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) và qua các kênh thương mại điện tử, trang mạng xã hội (Trang facebook: VHP Premium), tài khoản mạng xã hội cá nhân mang tên Vũ Hồng Phúc, có nghi vấn vi phạm trong hoạt động kinh doanh.
Nguyễn Nam Thắng là chồng của Vũ Nam Phương thành lập Công ty CP dược Hoa Kỳ địa chỉ: tầng 6 số nhà 312 Phố Huế, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) từ khoảng năm 2017.
Từ năm 2023 đến nay, Phương và Thắng mở cửa hàng VHP tại địa chỉ nêu trên và điều hành hoạt động kinh doanh qua các kênh thương mại điện tử, mạng xã hội dưới pháp nhân Công ty CP dược Hoa Kỳ; đồng thời thuê Chu Thị Mỹ Nhung làm kế toán.
Quá trình hoạt động, từ năm 2023 đến nay, Phương và Thắng chỉ đạo Nhung chỉ kê khai doanh thu với cơ quan chức năng là hơn 5 tỷ đồng, trong khi đó, bước đầu cơ quan điều tra đã làm rõ doanh thu thực tế của các đối tượng là hơn 120 tỷ đồng, gây thiệt hại thuế cho ngân sách Nhà nước hơn 10 tỷ đồng (CATP đang tiếp tục xác minh đối với số tiền hơn 500 tỷ đồng giao dịch qua tài khoản của Vũ Nam Phương).
Ngày 17, 18/6/2025, Cơ quan cảnh sát điều tra đã phối hợp với Chi Cục Thuế Khu vực I và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp tại nơi ở, chỗ làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, phương tiện điện tử liên quan đến hành vi phạm tội.
Ngày 22/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Nam Phương, Nguyễn Nam Thắng và Chu Thị Mỹ Nhung về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Khoản 3, Điều 221 Bộ luật hình sự.
Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các nội dung vụ án, các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Vụ án trên là một hồi chuông cảnh tỉnh đối với các tổ chức, cá nhân, những người nổi tiếng có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOLs) có các hoạt động kinh doanh nhưng không chấp hành các quy định của pháp luật trong việc kê khai, chấp hành nghĩa vụ thuế và các quy định khác.
