Ngày 23/6, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Nam Phương, Nguyễn Nam Thắng và Chu Thị Mỹ Nhung về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, từ đầu năm 2024, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện dấu hiệu vi phạm tại cửa hàng VHP, địa chỉ số 29 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm. Cơ sở này do Vũ Nam Phương (sinh năm 1987, trú tại 312 Phố Huế) điều hành.
Vũ Nam Phương là người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Các tài khoản của cá nhân này có hơn 300.000 lượt theo dõi trên Facebook, 500.000 trên TikTok và 72.000 trên Instagram.
Công an xác định, hoạt động kinh doanh diễn ra chủ yếu trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Các sản phẩm bao gồm hoa quả và thực phẩm chức năng. Hoạt động kinh doanh được thực hiện dưới pháp nhân CTCP Dược Hoa Kỳ do Nguyễn Nam Thắng (sinh năm 1995, chồng của Phương) thành lập năm 2017.
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2023 đến nay, Vũ Nam Phương, Nguyễn Nam Thắng và kế toán Chu Thị Mỹ Nhung (sinh năm 1985) bị cáo buộc có hành vi kê khai không đúng doanh thu với cơ quan thuế. Trong khi doanh thu thực tế được xác định hơn 120 tỷ đồng, số liệu kê khai chỉ khoảng 5 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cho biết ngân sách nhà nước đã bị thất thu hơn 10 tỷ đồng.
Lực lượng chức năng cho biết con số 120 tỷ đồng mới là kết quả xác minh ban đầu. Số tiền giao dịch qua tài khoản đứng tên Vũ Nam Phương hiện được xác định vượt quá 500 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ.
Ngày 17 và 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với Chi cục Thuế khu vực I và Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của các bị can. Nhiều tài liệu và thiết bị điện tử đã được thu giữ để phục vụ công tác điều tra.
Ngày 22/6, cơ quan điều tra chính thức khởi tố ba bị can nói trên. Các quyết định khởi tố được ban hành theo đúng quy định pháp luật.
Cơ quan công an cho biết sẽ tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hoạt động liên quan và xác định các cá nhân khác nếu có dấu hiệu vi phạm.
