Bắt giữ 5 đối tượng sang Campuchia thuê trụ sở, lừa đảo 1.100 người bằng hình thức kiếm tiền online

Ngày 15/4, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố cho biết, trên địa bàn thành phố Hải Phòng, năm 2024, cơ quan chức năng đã tiếp nhận nhiều tố giác của người dân và đã khởi tố nhiều vụ án về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản để điều tra làm rõ. Tuy nhiên, hầu hết các vụ án đều không tìm được đối tượng thực hiện.

Với những nỗ lực và quyết tâm xử lý tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an thành phố Hải Phòng xác lập chuyên án và truy bắt, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hưng, Trần Văn Quân, Lê Ngọc Sơn, Phan Huy Thế, Nguyễn Quang Thành về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 Điều 174 BLHS.

Theo cơ quan chức năng, giữa năm 2023, nhóm 05 bị can đã cùng sang Campuchia thuê văn phòng lập nhóm lừa đảo người Việt Nam bằng hình thức làm nhiệm vụ trên ứng dụng Lazada giả. Phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là sử dụng mạng xã hội Facebook đăng các bài viết quảng cáo, dụ dỗ người tham gia làm nhiệm vụ việc nhẹ lương cao qua việc xác nhận các đơn hàng tại trang thương mại điện tử (có giao diện giống với trang lazada) sẽ được nhận tiền hoa hồng. Khi có người quan tâm tham gia, đối tượng sử dụng tài khoản Telegram liên hệ, hướng dẫn người tham gia tạo tài khoản trên trang https://lazada.me.uk/login.ph  để đăng nhập.

Sau đó, đối tượng hướng dẫn người tham gia thực hiện nhiệm vụ là chọn các sản phẩm, cho vào giỏ hàng và thanh toán số tiền của sản phẩm đó đến tài khoản ngân hàng trong gian hàng yêu cầu. Khi hoàn thành các yêu cầu, người tham gia sẽ được thanh toán lại tiền hàng đã chuyển cùng với hoa hồng từ 10-25%.

Ban đầu, với các nhiệm vụ nhỏ đối tượng cho người tham gia rút tiền về tài khoản thành công để tạo sự tin tưởng, sau đó các đối tượng mời tham gia với với các đơn hàng có giá trị lớn hơn nhưng không cho rút tiền mà yêu cầu người tham gia tiếp tục chuyển tiền để thực hiện các đơn hàng có giá trị cao hơn và chiếm đoạt số tiền đó.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: từ tháng 11/2024 đến tháng 01/2025 nhóm đối tượng này đã thực hiện hành vi lừa đảo tổng số tiền chiếm đoạt trên 6 tỷ đồng đối với khoảng hơn 1100 bị hại.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.