Thông tư 27/2025/TT- NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền, có hiệu lực từ ngày 1/11/2925.
Theo đó, mọi tổ chức tài chính khi thực hiện chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng, hoặc chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD trở lên, đều có trách nhiệm thu thập thông tin giao dịch và gửi báo cáo điện tử đến Cục Phòng, chống rửa tiền.
