Khởi tố Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long và đồng phạm
Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) đã tổ chức điều tra làm rõ dấu hiệu Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (Công ty Hoàng Long) và các đơn vị có liên quan lạm dụng việc được cấp phép, giao nhiệm vụ tổ chức người đi xuất khẩu lao động, cố ý áp đặt, buộc người lao động phải nộp phí dịch vụ vượt nhiều lần định mức chi phí, chiếm đoạt tiền của người lao động; lập, sử dụng 2 sổ sách kế toán, khai man, để ngoài sổ sách kế toán, không hạch toán đầy đủ doanh thu để báo cáo thuế, làm giảm doanh thu, giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước.
Các đối tượng từ trái qua phải: Nghiêm Quốc Hưng, Phạm Thị Hạnh, Nguyễn Đình Thám, Đặng Thị Phương, Trần Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Cẩm Anh bị khởi tố. Ảnh: Bộ Công an
Sau một thời gian điều tra, ngày 14/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty Hoàng Long và một số đơn vị liên quan; đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 6 đối tượng, gồm Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long; Nguyễn Đình Thám, Phó Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long kiêm Tổng Giám đốc Công ty JHL; Phạm Thị Hạnh, vợ của Nghiêm Quốc Hưng; Đặng Thị Phương, Kế toán trưởng Công ty Hoàng Long; Trần Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Cẩm Anh, nhân viên kế toán Công ty Hoàng Long, về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ làm rõ hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố; đồng thời mở rộng điều tra làm rõ sai phạm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý theo quy định pháp luật…
Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long được thành lập tháng 1/2003. Doanh nghiệp được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cấp Giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động số 203/LĐTBXH-GP ngày 25/09/2009.
Ông Nghiêm Quốc Hưng còn làm lãnh đạo những doanh nghiệp nào?
Trước khi bị bắt tạm giam, ngoài Công ty Hoàng Long, ông Nghiêm Quốc Hưng còn làm lãnh đạo ở một loạt doanh nghiệp khác gồm Công ty CP cung ứng nhân lực trong nước JHL Việt Nam; Công ty CP Tập đoàn đầu tư thương mại JHL Việt Nam và Công ty CP học viện đào tạo và hướng nghiệp JHL. Cả 3 doanh nghiệp đều có trụ sở tại số 41 Lê Hồng Phong, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, TP Hà Nội.
Công ty CP cung ứng nhân lực trong nước JHL Việt Nam được thành lập tháng 7/2017. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 2 tỷ đồng và trực thuộc Công ty CP Tập đoàn cung ứng nguồn.
Ở lần đăng ký thay đổi doanh nghiệp vào tháng 9/2021, doanh nghiệp có vốn điều lệ 3 tỷ đồng. Ông Nghiêm Quốc Hưng sinh năm 1970 giữ vị trí chủ tịch kiêm tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.
Công ty CP Tập đoàn đầu tư thương mại JHL Việt Nam được thành lập tháng 12/2020, có vốn điều lệ 280 tỷ đồng gồm 3 cổ đông góp vốn. Trong đó, ông Nghiêm Quốc Hưng góp 224 tỷ đồng, tương đương 80% vốn góp, cổ đông Nghiêm Phúc Thịnh và Phạm Thị Hạnh mỗi người góp 28 tỷ đồng, tương đương 10% vốn góp. Thời điểm thành lập, ông Nghiêm Quốc Hưng giữ vị trí chủ tịch hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.
Trong khi đó, Công ty CP học viện đào tạo và hướng nghiệp JHL được thành lập tháng 10/2023, doanh nghiệp có vốn điều lệ 2 tỷ đồng. Các cổ đông góp vốn thành lập gồm Nghiêm Quốc Hưng góp 1,8 tỷ đồng, tương đương 90% vốn góp, cổ đông Nghiêm Thị Hà Linh và Nghiêm Phúc Thịnh mỗi người góp 100 triệu đồng, tương đương 5% vốn góp. Ông Nghiêm Quốc Hưng giữ vị trí chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.
Ở lần thay đổi đăng ký doanh nghiệp gần nhất vào tháng 3/2025, công ty đổi tên thành Công ty CP học viện đào tạo và ứng dụng AI, cơ cấu vốn góp của các cổ đông không được công bố chi tiết. Ông Nghiêm Quốc Hưng vẫn giữ vị trí chủ tịch hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.
