Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Hùng Đạt cùng hai đồng phạm về tội Rửa tiền.
Nhóm tội phạm dụ dỗ nạn nhân tham gia các trang web giả mạo để làm nhiệm vụ nhận hoa hồng rồi chiếm đoạt tài sản.
Tiền lừa đảo được chia nhỏ qua nhiều tài khoản ngân hàng và dùng để mua USDT trên Binance, OKX chuyển cho các đối tượng người Trung Quốc.
Đặng Thị Hải đã thuê Nguyễn Trung Hiếu thành lập Công ty TNHH Thương mại XNK Tư Gia làm vỏ bọc để dòng tiền bất hợp pháp chuyển qua.
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hùng Đạt (SN 1997, trú xã Hồng Sơn, TP Hà Nội) về hành vi “Rửa tiền”, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Chu Đức Ánh (SN 1975) và Vũ Thị Thanh (SN 1978, cùng trú phường Sơn Tây, TP Hà Nội) về cùng tội danh trên.
Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Chu Đức Anh (áo đen) và Nguyễn Trung Hiếu (ngoài cùng bên trái). (Ảnh: CA)
Công an các tỉnh thành triệt phá nhiều đường dây tội phạm và khởi tố các đối tượng vi phạm pháp luật
Mới: C04 Bộ Công an đã khởi tố 28 bị can từ các trung tâm môi trường và viện khoa học do làm sai lệch kết quả quan trắc để thu lợi bất chính.
Nữ nhân viên ngân hàng bí mật chuyển sổ tiết kiệm của khách, chiếm đoạt hơn 31 tỷ đồng 21:06 02/11 Gửi video nhạy cảm cho người thân bạn gái cũ, Đỗ Hồng Sơn SN 2004 bị bắt tạm giam 20:34 02/11
Nhân viên ngân hàng bí mật chuyển sổ tiết kiệm của 5 khách 19:43 02/11
Khám xét khẩn cấp, thu giữ 2.157 tấn phân bón giả trong chuyên án lớn, bắt Nguyễn Hồng Lam 19:32 02/11
Dùng điện thoại khách, nữ nhân viên ngân hàng bí mật chuyển sổ tiết kiệm 31,7 tỷ đồng 18:34 02/11
