Chủ đề

Rửa tiền

2 bài 90 ngày
Pháp lý 7

Sự kiện liên quan

Dòng thời gian tin tức

  1. Kenh14 Pháp lý

    Cuối ngày xét xử đầu tiên: Hai biểu cảm trái ngược của Shark Bình và Mr Pips

    TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án lừa đảo gần 1.560 tỷ đồng liên quan đến Shark Bình và Mr Pips.

  2. VnBusiness Pháp lý

    "Núi" tài sản, vật chứng bị thu giữ trong vụ án liên quan "siêu lừa" Mr Pips, Shark Bình

    Tòa án nhân dân Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền liên quan đến Mr Pips và Shark Bình.

  3. Kenh14 Pháp lý

    Nụ cười khó hiểu của Shark Bình khi bị dẫn giải đến tòa

    TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 188 bị cáo trong vụ án lừa đảo và rửa tiền liên quan đến đường dây Mr Pips, trong đó Shark Bình bị truy tố về tội rửa tiền.

  4. Kenh14 Pháp lý

    Nhìn lại khối tài sản siêu khủng của Mr Pips bị thu giữ: Hàng loạt bất động sản, vàng nguyên khối, ngoại tệ, đồng hồ xa xỉ và siêu xe

    Cơ quan điều tra đã thu giữ và kê biên khối tài sản khổng lồ gồm hàng loạt bất động sản, siêu xe, vàng và đồng hồ xa xỉ của Phó Đức Nam cùng các đồng phạm trong vụ án lừa đảo qua sàn forex.

  5. CafeF Pháp lý

    Mr Pips, Shark Bình và 186 bị cáo hầu toà trong vụ lừa đảo nghìn tỷ

    Tòa án nhân dân Hà Nội xét xử 188 bị cáo trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền liên quan đến Mr Pips và Shark Bình.

  6. CafeF Pháp lý

    Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý công an sẽ đặc biệt điều tra các giao dịch chuyển tiền này

    Cơ quan công an đưa vào diện giám sát đặc biệt các giao dịch chuyển tiền xuyên biên giới và tài khoản ngân hàng có dấu hiệu bất thường để triệt phá tội phạm rửa tiền.

  7. CafeF Pháp lý

    Shark Bình liên quan thế nào trong đường dây lừa đảo gần 1.600 tỷ đồng của "ông trùm" Mr Pips?

    TAND TP Hà Nội chuẩn bị xét xử vụ án lừa đảo và rửa tiền liên quan đến đường dây sàn forex trái phép, trong đó có bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình).