Cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố và bắt giữ nhiều đối tượng tham gia đường dây rửa tiền quy mô lớn.
Tiền lừa đảo của các bị hại bị chia nhỏ qua nhiều tài khoản ngân hàng rồi dùng để mua USDT trên các sàn quốc tế.
Các đối tượng liên lạc qua Telegram và sang Campuchia gặp người Trung Quốc để thống nhất phương thức chuyển đổi dòng tiền.
Công ty TNHH Thương mại XNK Tư Gia được thành lập làm vỏ bọc để phục vụ các giao dịch chuyển tiền phi pháp.
Ngày 29.10, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết Cơ quan An ninh điều tra vừa làm rõ đường dây lừa đảo trực tuyến, rửa tiền với tổng số tiền được chuyển đổi qua giao dịch tiền điện tử khoảng 700 tỉ đồng.
Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hùng Đạt (29 tuổi, ở xã Hồng Sơn, Hà Nội) về tội "rửa tiền".
Bộ Công an đề nghị truy tố 27 bị can vụ Vạn Thịnh Phát và khởi tố lãnh đạo doanh nghiệp
Mới: Cơ quan điều tra đã khởi tố thêm vụ án làm nhục người khác từ đơn tố giác của nhà văn Gào và bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo bán thuốc nam giả.
Triệt phá đường dây lừa "chạy" viên chức giáo dục, chiếm đoạt hàng tỉ đồng tại Cao Bằng 21:32 11/11
Bóc trần đường dây "bao đỗ 100%" kỳ thi viên chức giáo dục ở Cao Bằng 21:22 11/11
Bắt nhân viên ngân hàng Nguyễn Văn Huân SN 1996 20:42 11/11
Cựu chủ tịch Đồng Nai giao đất trái luật cho doanh nghiệp, thiệt hại 117 tỷ đồng 19:56 11/11 Phát hiện người dân phải chuyển khoản 688.000 đồng để mua 5 con trai: Công an lập tức vào cuộc điều tra 19:37 11/11
