Các đối tượng sử dụng vỏ bọc hộ kinh doanh dịch vụ cho thuê đồ dùng, trang sức, trang phục để che giấu hoạt động cho vay nặng lãi.
Thủ đoạn của nhóm này là quy đổi tiền vay thành vàng để ký hợp đồng cho thuê tài sản và thu nhiều khoản phí phụ thu nhằm né tránh lãi suất thật.
Nhóm do Lê Thành Long và Nguyễn Anh Tuấn điều hành đã cho 146 người vay hơn 10 tỷ đồng với lãi suất lên tới 544,78%/năm.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 36 người để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng.
Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra mối liên hệ giữa các nhóm này với nhiều công ty cho thuê vàng tại các tỉnh, thành khác.
Ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 36 người liên quan để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Đây là kết quả bước đầu của quá trình đấu tranh triệt phá các nhóm đối tượng núp bóng doanh nghiệp hoạt động tín dụng đen của Công an TP HCM.
