Đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cầm đầu đã chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng qua 920 vụ việc trên cả nước.
Nhóm đối tượng thành lập 84 công ty bình phong và tuyển dụng hàng nghìn nhân viên sử dụng kịch bản mạo danh chuyên gia tài chính.
Nạn nhân ban đầu được cho thắng lệnh nhỏ và rút tiền thật để tạo lòng tin trước khi bị thao tác tài khoản dẫn đến thua lỗ nặng.
Khi tài khoản âm, nhân viên tiếp tục ép nạn nhân vay mượn nạp thêm tiền để gồng lỗ hoặc dụ dỗ chuyển sang sàn mới để gỡ vốn.
Nhiều nạn nhân thiệt hại lớn như trường hợp tại TP.HCM mất 18 tỷ đồng và trường hợp ở Hà Nội mất 1,48 tỷ đồng.
Trong 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng do Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cầm đầu, trường hợp anh Phạm (trú Hà Nội) là minh chứng điển hình cho sự tàn khốc của đế chế lừa đảo này.
Theo cáo trạng, ban đầu anh được nhân viên tư vấn mời đầu tư trên sàn IB Mex. Lệnh đầu tiên nạp chỉ 100.000 đồng nhưng anh được trả về gần 300.000 đồng.
