Cảnh sát đồng loạt kiểm tra 8 điểm kinh doanh và bắt Lê Thành Long cùng 35 đồng phạm theo chỉ đạo của Bộ Công an.
Nhóm này dùng thủ đoạn quy đổi tiền vay thành vàng rồi ký hợp đồng thuê tài sản để khách đem bán lấy tiền mặt.
Nguyễn Anh Tuấn góp vốn sử dụng hai hộ kinh doanh Đại Phát Gold và Thịnh Vượng Gold làm vỏ bọc cho hoạt động cho vay.
Nhóm của Long bị cáo buộc cho 146 người vay hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4,18 tỷ đồng với lãi suất từ 292% đến gần 545% một năm.
Nhiều công ty khác như Huy Anh Jewelry, An Phát Jewelry hay Fashion VIP 999 cũng bị phát hiện tổ chức cho vay lãi nặng tương tự.
Ngày 22/10, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM cho biết đã bắt Long, 29 tuổi, cùng 35 người để điều tra hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trong đó có nhiều giám đốc doanh nghiệp.
Động thái này được đưa ra sau chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, về xử lý nghiêm tội phạm núp bóng doanh nghiệp. Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo PC02 phối hợp công an cơ sở rà soát, triệt phá các nhóm cho vay lãi nặng.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây tín dụng đen núp bóng cho thuê vàng
Mới: Cơ quan công an đã đồng loạt kiểm tra 8 địa điểm kinh doanh và khởi tố tổng cộng 36 bị can liên quan đến đường dây này.
Thủ đoạn tinh vi của nhóm cho vay lãi suất cắt cổ hơn 544%/năm ở TPHCM 11:24 23/10
Triệt phá đường dây cho thuê vàng để cho vay lãi nặng, khởi tố 36 người 22:46 22/10
Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng núp bóng cho thuê vàng 21:30 22/10
TP.HCM triệt phá 8 điểm tín dụng đen núp bóng cho thuê vàng, lãi "cắt cổ" 500%/năm 18:50 22/10
