Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố 36 bị can liên quan đến tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Nhốm do Lê Thành Long và Nguyễn Anh Tuấn điều hành đã cho 146 người vay hơn 10 tỉ đồng, thu lợi bất chính trên 4,18 tỉ đồng.
Nhóm tội phạm ngụy trang bằng cách lập hợp đồng cho thuê vàng kèm váy dự tiệc rồi chia nhỏ tiền lãi thành các khoản phí.
Các cơ sở trá hình khác như Công ty Huy Anh JEWELRY, An Phát JEWELRY và chi nhánh FASHION VIP 999 cũng vừa bị lực lượng chức năng triệt phá.
Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục mở rộng điều tra dòng tiền và xử lý các hành vi có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản.
Thực hiện nghiêm chỉ đạo của thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, về việc quyết liệt đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng núp bóng doanh nghiệp để hoạt động phạm tội với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", Công an TP.HCM vừa đồng loạt triệt phá các băng nhóm tín dụng đen trá hình quy mô lớn.
Quá trình điều tra cho thấy, các đối tượng đã dựng lên những "chiếc áo giáp" pháp lý tinh vi nhằm qua mặt cơ quan chức năng.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây tín dụng đen núp bóng cho thuê vàng
Mới: Cơ quan công an đã đồng loạt kiểm tra 8 địa điểm kinh doanh và khởi tố tổng cộng 36 bị can liên quan đến đường dây này.
Thủ đoạn tinh vi của nhóm cho vay lãi suất cắt cổ hơn 544%/năm ở TPHCM 11:24 23/10
Triệt phá đường dây cho thuê vàng để cho vay lãi nặng, khởi tố 36 người 22:46 22/10
Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng núp bóng cho thuê vàng 21:30 22/10
Nhiều giám đốc ở TP HCM bị bắt vì cho vay lãi nặng núp bóng "thuê vàng" 19:36 22/10
