Shark Bình bị cáo buộc tội Rửa tiền do giúp sức cho đường dây lừa đảo ngoại hối của Phó Đức Nam (Mr Pips) từ năm 2020 đến 2022.
Ngân Lượng áp mức phí chiết khấu 2,5% cho giao dịch nạp tiền và 1% cho giao dịch rút tiền đối với các sàn Forex của Nam.
Khi bị công an yêu cầu xác minh, Shark Bình chỉ đạo nhân viên liên hệ với Nam để tạo dữ liệu ví giả nhằm đối phó cơ quan điều tra.
Tổng cộng 320 tỷ đồng từ 232 bị hại đã chảy qua cổng thanh toán Ngân Lượng trong thời gian diễn ra hành vi phạm tội.
Ngoài vụ án này, Shark Bình còn bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trốn thuế và Vi phạm quy định về kế toán.
"Cá mập" công nghệ, CEO Nguyễn Hòa Bình, 45 tuổi, đang vướng cùng lúc hai vụ án, trong đó vụ Rửa tiền cho Phó Đức Nam (Mr Pips) sẽ được TAND Hà Nội xét xử ngày 26/10 tới.
Đây được đánh giá là vụ án lừa đảo ngoại hối, chứng khoán lớn nhất Việt Nam từng bị triệt phá. Số tiền hơn 1.500 tỷ đồng chiếm đoạt đã được hai ông trùm 9X Mr Pips và Mr Hunter Lê Khắc Ngọ "rửa" qua việc mua hàng trăm miếng vàng, nhà đất, xe sang, hàng hiệu, ngoại tệ.
