Vào ngày 8 tháng 12 năm 2023, theo thông tin từ Sở công an Thượng Hải, Trung Quốc, cảnh sát quận Dương Phố đã tiêu diệt thành công một băng nhóm tội phạm sử dụng tiền kỹ thuật số để thực hiện hành vi “rửa tiền” thu được từ hoạt động gian lận và đánh bạc trên mạng viễn thông ở nước ngoài cũng như các băng nhóm tội phạm khác. 12 nghi phạm đã bị bắt giữ và số tiền liên quan đến vụ việc này lên tới hơn 10 triệu NDT (hơn 34 tỷ đồng).
Cụ thể, vào cuối tháng 5 năm 2023, Đồn cảnh sát Đại Kiều, chi nhánh quận Dương Phố, Thượng Hải đã nhận được thông tin trình báo của một nhân viên ngân hàng về một sự việc bất thường đã xảy ra. Theo đó, trong vòng 2 giờ, một người đàn ông họ Vương đã sử dụng tài khoản tiền kỹ thuật số được đăng ký với hơn chục số điện thoại di động khác nhau để rút tiền từ máy ATM tới 30 lần.
