Theo thông tin từ cơ quan chức năng thành phố Lão Hà Khẩu, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, đầu tháng 10/2025, một người phụ nữ họ Trương đã đến quầy giao dịch Ngân hàng Hồ Bắc để yêu cầu rút 300.000 NDT (hơn 1,1 tỷ đồng) tiền mặt. Đáng chú ý, toàn bộ số tiền này vừa được chuyển vào tài khoản của bà Trương lúc 2 giờ sáng cùng ngày. Việc một khoản tiền lớn vừa được chuyển vào tài khoản đã lập tức bị rút ra trong thời gian ngắn nhanh chóng khiến nhân viên ngân hàng chú ý.
Theo quy định về phòng chống rửa tiền và phòng chống lừa đảo tại Trung Quốc, những giao dịch có dấu hiệu bất thường như trên bắt buộc phải được kiểm tra, xác minh nguồn gốc. Vì vậy, nhân viên ngân hàng đã trực tiếp làm việc với khách hàng để làm rõ mục đích sử dụng khoản tiền.
