Theo thông tin từ cơ quan điều tra Trung Quốc, vào một buổi chiều đầu tháng 1/2023, Đội Cảnh sát điều tra thuộc Công an quận Chu Thôn, thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đã tiếp nhận tin báo về một website đầu tư có dấu hiệu lừa đảo người dùng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc xác minh.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, một lượng lớn tiền do người dùng nạp vào nền tảng này không được sử dụng cho hoạt động đầu tư như quảng cáo mà đã bị chuyển hướng sang nhiều tài khoản trung gian. Đáng chú ý, dòng tiền sau đó được chuyển đến 2 cửa hàng kinh doanh vàng tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Không lâu sau, một lượng vàng tương ứng lại tiếp tục được chuyển đi khỏi 2 cửa hàng này, làm dấy lên nghi vấn về hành vi rửa tiền có tổ chức.
