Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng. Dự thảo đặt ra những yêu cầu rất cụ thể đối với việc thu thập dữ liệu quản trị và sở hữu.
Theo đó, danh sách thành viên hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên, ban kiểm soát và toàn bộ ban giám đốc từ cấp giám đốc khối trở lên đều phải kê khai rõ ràng họ tên, quốc tịch, tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ. Đồng thời, những nhóm khách hàng đặc thù gồm: người có ảnh hưởng chính trị (PEP), khách hàng VIP, khách hàng ưu tiên, khách hàng tổ chức đều phải được thống kê và theo dõi riêng biệt.
