Hành vi bất thường giữa đêm khuya
Giữa năm 2021, người dân thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, liên tục phản ánh tình trạng đua xe trái phép diễn ra vào ban đêm. Theo đó, những chiếc xe như Porsche 911, Mercedes-Benz, BMW, Audi…thường xuyên gầm rú suốt đêm, gây mất trật tự công cộng. Nhận được tin, tháng 8/2021, Công an thành phố Nội Giang đã triển khai chiến dịch đặc biệt để xử lý tình trạng này.
Trong quá trình điều tra, họ phát hiện nhóm thanh niên 9X cầm lái những chiếc xe sang trên không hề có việc làm ổn định nhưng lại tiêu xài xa xỉ, thường xuyên xuất hiện tại các tụ điểm vui chơi, sử dụng đồng hồ Rolex, túi xách hàng hiệu và xe hơi tiền tỷ. Bên cạnh đó, nhóm người này còn có tần suất giao dịch trên Alipay, WeChat và qua thẻ ngân hàng rất thường xuyên.
Ảnh: Sina
Càng điều tra, cảnh sát thuộc Công an thành phố Nội Giang càng phát hiện ra nhiều bất thường. Đặc biệt là 1 manh mối vô cùng quan trọng tại một quán cà phê internet nằm trong trung tâm thương mại sầm uất ở Nội Giang. Đây là nơi nhóm thanh niên lui tới mỗi ngày và thường không ra về cho đến tận 3 - 4 giờ sáng ngày hôm sau.
Cảnh sát xác định người cầm đầu là một người đàn ông họ Trâu, thường xuyên ở trong quán để điều hành hoạt động. Tại đây, anh ta “bao trọn” 20 chiếc máy tính để chia cho “đàn em” làm việc. Bên cạnh thường có hơn 10 người đứng gác, họ mặc đồ hiệu sang chảnh và dùng điện thoại đời mới nhất.
Quá trình theo dõi cho thấy Trâu là “ông trùm” của đường dây rửa tiền tinh vi, núp bóng hàng trăm công ty "ma" và sử dụng các nền tảng tiền ảo để hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp. Điều tra sâu hơn, cơ quan chức năng phát hiện người này còn có mối quan hệ chặt chẽ với đối tượng họ Trương – người điều hành một công ty công nghệ tại Quảng Châu, sở hữu nền tảng thanh toán phi pháp có tên “Sifang”. Thông qua nền tảng này, các khoản tiền đánh bạc được nhóm của Trâu gom lại và chuyển về các nền tảng cờ bạc nước ngoài.
140 cảnh sát vào cuộc truy quét, 36 đối tượng bị bắt giữ
Với những bằng chứng thu thập được, ngày 30/9/2021, Công an thành phố Nội Giang chính thức phân loại đây là vụ án tội phạm công nghệ cao. Một đội đặc nhiệm với hơn 140 cảnh sát được thành lập để phối hợp điều tra và thực hiện các đợt truy bắt quy mô lớn.
Chỉ trong một chiến dịch, Trâu và 23 đối tượng bị bắt ngay tại quán cà phê Internet. Tiếp theo, cảnh sát đồng loạt truy quét và bắt thêm 13 đối tượng khác tại Tứ Xuyên và Quảng Châu, khép lại chuyên án với 36 nghi phạm bị bắt giữ.
Sau vụ truy quét, cảnh sát khám xét nhà của đối tượng họ Trâu và thu giữ 17 chiếc Porsche 911, Mercedes-Benz, BMW, Audi…, 17 bất động sản, hơn 15 triệu NDT (hơn 50 tỷ đồng) tiền mặt và nhiều đồng hồ Rolex, Cartier, túi xách và giày dép hàng hiệu.
Ảnh: Sina
Theo lời khai, chỉ trong vòng 6 tháng (từ tháng 4 đến tháng 9/2021), nhóm đối tượng này đã sử dụng hệ thống công ty "ma" và các mã QR thanh toán để rửa hàng chục tỷ NDT cho các nền tảng đánh bạc trực tuyến ở nước ngoài. Các thành viên trong nhóm, bao gồm cả vợ của Trâu, khai rằng vì nguồn tiền bất minh nên họ có xu hướng tiêu xài càng nhanh càng tốt để “hợp pháp hóa” cuộc sống giàu sang. Từ nhà cửa, xe sang, đến tiêu dùng cá nhân đều được thanh toán bằng tiền mặt.
Theo cơ quan điều tra, hầu hết các đối tượng trong vụ án đều là thanh niên 9X xuất thân nông thôn, không nghề nghiệp ổn định. Ham muốn làm giàu nhanh chóng cùng lối sống hưởng thụ đã đẩy họ vào con đường phạm pháp. Sau khi bị bắt, toàn bộ hồ sơ vụ án đã được chuyển cho Viện kiểm sát tối cao Trung Quốc để xử lý theo pháp luật Trung Quốc.
(Theo Sina)
