Ngày 18-6, TAND TP HCM tuyên án Hứa Hoàng Lân (SN 1999, ngụ quận Bình Tân) 20 năm tù về các tội "Tham ô tài sản" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Các bị cáo Nghiêm Thị Quỳnh Như (SN 1981) 13 năm tù, La Bá Phước (SN 1994) 14 năm tù, Hồ Ngọc Phương (SN 2000) 7 năm tù và Huỳnh Công Duy (SN 1998) 7 năm tù cùng về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".
Theo hồ sơ vụ án, khi làm giao dịch viên tại Phòng giao dịch Bình Trị Đông (Ngân hàng TMCP Á Châu), Lan quen một người tên Nguyễn Nhật Trường (chưa rõ lai lịch) qua mạng xã hội. Trường dụ Lân tham gia "nhận thanh toán đơn hàng Lazada để hưởng hoa hồng", Lân đồng ý.
Ngày 13-9-2023, khi không còn tiền để "chạy đơn", Lân đã lấy 85 triệu đồng từ quỹ ngân hàng mình quản lý. Sau đó, Lân dùng thủ đoạn gian dối – báo sai về số dư tiền mặt và số dư tài khoản – để thuyết phục các đồng nghiệp chuyển tiền cho mình.
Tin tưởng vì làm chung, các giao dịch viên, thủ quỹ và kiểm soát viên đã không kiểm tra lại và thực hiện 6 giao dịch chuyển tổng cộng hơn 5,2 tỉ đồng vào tài khoản Lân và một đồng nghiệp khác là Trần Ngọc Đào (chuyên viên dịch vụ khách hàng).
Các bị cáo tại toà
Toàn bộ số tiền sau đó được Lân chuyển cho Trường và bị chiếm đoạt.
Tại tòa, các bị cáo khai không bàn bạc, không được hưởng lợi, chỉ làm theo nghiệp vụ do tin tưởng đồng nghiệp. Riêng Trần Ngọc Đào nói chỉ hỗ trợ Lân nhận và chuyển tiền vì tưởng tài khoản Lân bị khóa, không biết nguồn tiền có vấn đề.
HĐXX xác định các bị cáo Như, Phước, Phương và Duy không đồng phạm, không hưởng lợi từ số tiền hơn 5,2 tỉ đồng do Lân chiếm đoạt, nên không có căn cứ buộc họ liên đới bồi thường. Do đó, Hứa Hoàng Lân phải bồi thường toàn bộ thiệt hại còn lại cho ngân hàng là hơn 4,6 tỉ đồng.
