Tại hội thảo phổ biến Thông tư số 27 hướng dẫn thực hiện một số điều của luật Phòng, chống rửa tiền do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa tổ chức, ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng ban Phát triển thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cảnh báo về nhiều thủ đoạn rửa tiền qua tài sản mã hóa đang phổ biến trên thế giới. Cụ thể, các tổ chức, cá nhân đã qua mặt hệ thống xác thực của các nền tảng dịch vụ bằng chiêu thức cung cấp giấy tờ giả để thực hiện hành vi chuyển tiền phi pháp.
Các đối tượng cũng lợi dụng giao dịch giữa các cá nhân thông qua "chợ đen" để trực tiếp mua bán tài sản mã hóa bằng tiền mặt. Tuy nhiên, khó xác định nhất là hành vi "trộn" tài sản mã hóa khi các tổ chức cung cấp dịch vụ chỉ có thể xác định cá nhân sở hữu tài sản mã hóa, trong khi nguồn gốc tài sản mã hóa thường không được xác thực. Ngoài ra, các đối tượng cũng chuyển tài sản mã hóa thông qua các blockchain, tạo ra rất nhiều giao dịch khác nhau với giá trị dưới ngưỡng cảnh báo, dẫn đến khó khăn trong công tác truy vết. Một phương thức rửa tiền thông qua tài sản mã hóa khác là các đối tượng tạo ra dự án "sạch", sau đó dùng tài sản mã hóa phi pháp để mua lại các dự án này rồi chuyển tiền ngược trở lại trước khi đánh sập dự án để xóa dấu vết.
