Ngân hàng Nhà nước lên tiếng làm rõ vào tối 29/9 về dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
Cơ quan này nhấn mạnh đối tượng giám sát thực tế là các pháp nhân báo cáo như tổ chức tín dụng chứ không phải cá nhân khách hàng hay lãnh đạo ngân hàng.
Việc thu thập số liệu về khách hàng VIP chỉ nhằm làm dữ liệu đầu vào đánh giá rủi ro tổng thể theo chuẩn mực quốc tế chứ không lập danh sách theo dõi riêng.
Dự thảo không mở rộng đối tượng giám sát so với Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 và đang tiếp tục được lấy ý kiến hoàn thiện trước khi ban hành.
Tối 29/9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) thông tin về dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng.
NHNN cho biết gần đây xuất hiện một số cách hiểu chưa chính xác, như “đưa khách VIP, lãnh đạo ngân hàng vào diện giám sát chống rửa tiền”, hay yêu cầu theo dõi riêng khách hàng VIP, khách hàng ưu tiên.
