Chủ đề

Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế

3 bài 90 ngày
Chính sách 2Pháp lý 1

Sự kiện liên quan

Dòng thời gian tin tức

  1. Tiền Phong Chính sách

    Phòng chống rửa tiền: Minh bạch để bảo vệ giao dịch hợp pháp

    Lực lượng Đặc nhiệm tài chính quốc tế tiếp tục giữ Việt Nam trong danh sách giám sát tăng cường về phòng, chống rửa tiền. Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo thông tư nhằm nâng cao minh bạch dòng tiền và quản lý rủi ro.

  2. Thanh Niên Pháp lý

    Rủi ro khi mua bán tiền số trên "chợ đen"

    Công an Hải Phòng triệt phá đường dây đánh bạc và rửa tiền quy mô lớn lợi dụng chợ đen tiền số USDT, đồng thời siết chặt quản lý thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

  3. VTC News Chính sách

    Ngân hàng Nhà nước làm rõ thông tin "giám sát khách VIP, lãnh đạo ngân hàng"

    Ngân hàng Nhà nước khẳng định dự thảo thông tư về phòng, chống rửa tiền không đưa khách hàng VIP hay lãnh đạo ngân hàng vào diện giám sát riêng lẻ như các thông tin hiểu lầm gần đây.