Kinh doanh

Phòng chống rửa tiền: Minh bạch để bảo vệ giao dịch hợp pháp

Lực lượng Đặc nhiệm tài chính quốc tế tiếp tục giữ Việt Nam trong danh sách giám sát tăng cường về phòng, chống rửa tiền. Áp lực không chỉ nằm ở việc hoàn thiện khung pháp lý mà còn ở khả năng thực thi, minh bạch dòng tiền và nhận diện chủ sở hữu thực sự của doanh nghiệp.

Ý chính

  • Việt Nam tiếp tục nằm trong danh sách giám sát tăng cường (danh sách xám) của FATF, đòi hỏi phải đẩy nhanh cải cách và nâng cao minh bạch dòng tiền.

  • Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục giám sát phòng, chống rửa tiền nhằm đáp ứng khuyến nghị quốc tế.

  • Dự thảo yêu cầu tổ chức tín dụng báo cáo tổng số lượng khách hàng và phân loại theo các nhóm có nguy cơ rửa tiền cao như bất động sản, ngoại tệ và khách hàng VIP.

  • TS. Nguyễn Thị Nhàn cho rằng việc minh bạch thông tin sở hữu giúp bảo vệ giao dịch hợp pháp và tránh phát sinh chi phí, thủ tục cho doanh nghiệp.

  • Chuyên gia đề xuất cần công bố tiến độ thực hiện kế hoạch hành động và tránh biến phòng, chống rửa tiền thành gánh nặng thủ tục hành chính.

Ngày 30/10, Lực lượng Đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) quyết định đưa Bulgaria, Bờ Biển Ngà, Cộng hòa Dân chủ Congo và Monaco ra khỏi danh sách xám sau khi ghi nhận những cải thiện trong công tác phòng, chống rửa tiền. Trong khi đó, Việt Nam tiếp tục nằm trong diện giám sát tăng cường.

Việc tiếp tục nằm trong danh sách xám không đồng nghĩa Việt Nam bị đưa vào danh sách đen hay phải chịu các biện pháp đối kháng. Tuy nhiên, đây là cảnh báo về yêu cầu đẩy nhanh cải cách, chuyển những cam kết chính sách thành kết quả thực chất.

Đọc đầy đủ tại tienphong.vn →

Liên quan: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Nhàn Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế Phòng chống rửa tiền VIP Việt Nam
Nguồn: https://tienphong.vn/phong-chong-rua-tien-minh-bach-de-bao-ve-giao-dich-hop-phap-post1890247.tpo

Các tin khác

Khi dòng tiền rời xa kim loại quý

Khi dòng tiền rời xa kim loại quý

VTV.vn - "Cú rơi tự do" trong phiên cuối cùng của tháng 10 đã khiến giá vàng thế giới rời xa ngưỡng 4.000 USD/ounce còn giá vàng trong nước cũng tuột khỏi mốc 140 triệu đồng/lượng.
Chủ động nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đúng hạn

Chủ động nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đúng hạn

Để tránh phát sinh tiền chậm nộp và các rủi ro pháp lý phát sinh khi giao dịch bất động sản, Thuế Thành phố Hà Nội khuyến cáo các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2026 đúng thời hạn quy định.
Xuất khẩu thực phẩm sang Trung Quốc: Giảm một nửa thông tin kê khai

Xuất khẩu thực phẩm sang Trung Quốc: Giảm một nửa thông tin kê khai

Trung Quốc giảm từ 20 xuống còn 10 mục thông tin đăng ký đối với doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm nước ngoài hoặc đại lý, đồng thời quy định thời hạn giải quyết hồ sơ là 3 ngày làm việc. Doanh nghiệp phải cập nhật thông tin trong vòng 60 ngày kể từ khi phát sinh thay đổi.
Phó Thủ tướng: Giảm 2% giá điện bán lẻ

Phó Thủ tướng: Giảm 2% giá điện bán lẻ

Chính phủ đang chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẩn trương rà soát, tiết giảm tối đa chi phí, hướng tới giảm giá bán lẻ điện khoảng 2% trong thời gian từ nay đến hết ngày 31/3/2027, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng thông tin.
Elon Musk: "Tiết kiệm tiền cho tương lai là việc vô nghĩa"

Elon Musk: "Tiết kiệm tiền cho tương lai là việc vô nghĩa"

Elon Musk cho rằng việc dành dụm tiền cho tương lai xa sẽ không còn nhiều ý nghĩa nếu trí tuệ nhân tạo và robot tạo ra một thế giới dư thừa hàng hóa, dịch vụ đến mức tiền tệ truyền thống trở nên không cần thiết.
Quảng Ngãi yêu cầu bảo đảm tiến độ cung ứng khoáng sản phục vụ các công trình

Quảng Ngãi yêu cầu bảo đảm tiến độ cung ứng khoáng sản phục vụ các công trình

Ngày 31/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa ban hành Chỉ thị 16/CT-UBND, yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, bảo đảm tiến độ cung ứng khoáng sản phục vụ các công trình.