Phòng chống rửa tiền
Sự kiện liên quan
Dòng thời gian tin tức
-
Tin nhanh Chứng khoán
Chính sách
Hà Nội tăng giám sát rủi ro rửa tiền trong tài chính, đầu tư, bất động sản
UBND TP. Hà Nội ban hành Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Kế hoạch này tập trung nhận diện rủi ro trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính và bất động sản.
-
Tiền Phong
Chính sách
Phòng chống rửa tiền: Minh bạch để bảo vệ giao dịch hợp pháp
Lực lượng Đặc nhiệm tài chính quốc tế tiếp tục giữ Việt Nam trong danh sách giám sát tăng cường về phòng, chống rửa tiền. Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo thông tư nhằm nâng cao minh bạch dòng tiền và quản lý rủi ro.
-
Người Quan Sát
Chính sách
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước lưu ý doanh nghiệp bảo hiểm về giao dịch đáng ngờ
Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính vừa tổ chức hội nghị hướng dẫn các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống rửa tiền, đặc biệt lưu ý về việc xác định chủ sở hữu hưởng lợi và báo cáo giao dịch đáng ngờ.
-
VietnamPlus
Pháp lý
Bộ Công Thương kiểm tra phòng, chống rửa tiền tại 3 doanh nghiệp kinh doanh vàng
Bộ Công Thương triển khai kế hoạch kiểm tra chuyên đề về phòng, chống rửa tiền tại 3 doanh nghiệp kinh doanh vàng và kim loại quý tại Hà Nội trong quý 4/2026.
-
VietNamNet
Chính sách
Không có chuyện mở rộng giám sát rửa tiền sang khách VIP, lãnh đạo ngân hàng
Ngan hang Nha nuoc khang dinh du thao Thong tu ve phong, chong rua tien khong dua khach VIP hay lanh dao ngan hang vao dien giam sat rieng, ma chi yeu cau to chuc tin dung bao cao de danh gia rui ro tong the.
-
CafeF
Chính sách
NHNN làm rõ thông tin dư luận về giám sát phòng, chống rửa tiền với khách hàng VIP, lãnh đạo ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định dự thảo Thông tư về giám sát phòng, chống rửa tiền chỉ áp dụng với các tổ chức tín dụng và trung gian thanh toán chứ không biến khách hàng VIP hay lãnh đạo ngân hàng thành đối tượng giám sát riêng.