Bộ Công Thương kiểm tra phòng, chống rửa tiền tại 3 doanh nghiệp kinh doanh vàng

Ý chính

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn ký Quyết định số 2763/QĐ-BCT ngày 21/10/2026 ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề năm 2026.

Ba doanh nghiệp bị kiểm tra gồm Doanh nghiệp tư nhân Tiệm vàng Mỹ Hạnh, Công ty TNHH MTV Phúc Thành Hà Nội và Công ty TNHH Vàng bạc Mạnh Tân.

Phạm vi kiểm tra tập trung vào giao dịch kim loại quý và đá quý có rủi ro rửa tiền từ ngày 1/6/2025 đến thời điểm kiểm tra.

Nội dung kiểm tra bao gồm quy định nội bộ, nhận biết khách hàng, rà soát rủi ro, chế độ báo cáo giao dịch từ 400 triệu đồng và lưu trữ hồ sơ.

Hoạt động này nhằm đánh giá việc chấp hành pháp luật, phát hiện lỗ hổng, hướng dẫn khắc phục và xử lý nghiêm vi phạm theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn vừa ký Quyết định số 2763/QĐ-BCT ngày 21/10/2026 ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt năm 2026. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường việc phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, cùng Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt ban hành kèm theo Quyết định số 1139/QĐ-TTg ngày 26/6/2026.

Đọc đầy đủ tại vietnamplus.vn →