CoinTelegraph cho biết các quan chức Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đang xem xét cáo buộc gian lận đối với sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance. Tuy nhiên, họ lo ngại nếu truy tố, một cuộc tháo chạy của người dùng sẽ xảy ra, dẫn đến kết cục như FTX. Nếu Binance phá sản, người dùng sẽ nhiều mất tiền và thị trường tiền số sẽ trải qua một đợt sóng gió lớn.
Trước rủi ro đó, DOJ đang cân nhắc một lựa chọn an toàn hơn là phạt tiền, hoãn truy tố các thực thể liên quan đến Binance. Binance sẽ phải chịu trách nhiệm về những cáo buộc của cơ quan điều tra nhưng được tạo điều kiện để giảm thiểu tác động đến người dùng.
Binance và DOJ chưa đưa ra bình luận.
Minh họa phiên điều trần giữa Biannce và Ủy ban Chứng khóa Mỹ SEC hôm 14/6. Ảnh: CoinTelegraph
Vùng xám pháp lý
Theo các nhà phân tích, DOJ thường cân nhắc về tác động đến người tiêu dùng, nhân viên của tổ chức và các nhà đầu tư trước khi đưa ra quyết định có truy tố một tổ chức lớn hay không. Tuy nhiên, điều này lại khiến nhiều người lo ngại về một vùng xám pháp lý trong hoạt động của các sàn giao dịch tiền số.
Để truy cập Binance.com, người dân Mỹ cần sử dụng VPN hoặc một số công cụ khác để "vượt rào", tức họ đang vi phạm lệnh cấm. Trong trường hợp DOJ truy tố Binance, người dùng sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp. Nhưng nếu bỏ qua cáo buộc, sẽ có một tiền lệ được hình thành. Việc này có thể được xem là "cái gật đầu" của cơ quan chức năng khi nói về tính hợp pháp của tiền điện tử.
Theo Semafor, Mỹ đang tạo ra một môi trường pháp lý mơ hồ, thiếu ổn định cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực tiền số. Nước này cũng đang thiếu nhất quán trong việc xác định tiền số nên được xếp vào loại tài sản nào, do bên nào quản lý. Trong khi Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) tìm nhiều cách bảo vệ quan điểm rằng hầu hết token, trừ Bitcoin, là "chứng khoán chưa đăng ký", Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC) lại nói Bitcoin, Ethereum, BUSD, Litecoin cần được coi là hàng hóa. Việc thiếu đồng nhất là cơ hội để các công ty hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử như Binance, Coinbase thoát vòng vây pháp lý tại Mỹ.
Binance và nhà sáng lập Changpeng Zhao đã phải đối mặt các vụ kiện của cả SEC và CFTC. Ngày 14/6, Binance đã có chiến thắng mở màn khi thẩm phán Amy Berman Jackson từ chối yêu cầu của SEC trong việc đóng bằng tài khoản Binance.US. Bloomberg dẫn lời thẩm phán: "Việc đóng cửa toàn bộ Binance.US sẽ tạo ra những hậu quả đáng kể, không chỉ với sàn giao dịch mà còn ảnh hưởng đến cả thị trường tài sản kỹ thuật số nói chung".
Sau đó, SEC và Binance đã ngồi lại để tìm tiếng nói chung. Trong khi đó, các chuyên gia pháp lý cho rằng SEC đang muốn gây áp lực lên Binance bằng cách nghiêm trọng hóa các cáo buộc.
Hiện chưa rõ tác động của các tố cáo nhắm đến Binance và Changpeng Zhao ở Mỹ. Trong khi đó, cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried và cựu CEO Celsius Network Alex Mashinsky đều đang đối mặt với cáo buộc gian lận, phạm pháp liên quan đến các công ty họ điều hành.
Đến nay Binance vẫn chưa phải đóng khoản tiền phạt nào liên quan đến các vụ kiện của SEC và CFTC. Công ty đang dịch chuyển dần về những quốc gia có pháp lý rõ ràng và cởi mở hơn với tiền điện tử. Ngày 1/8, Binance ra mắt chi nhánh mới ở Nhật Bản và cung cấp dịch vụ hợp pháp cho người dùng nước này bằng cách mua lại một sàn giao dịch địa phương.
(theo CoinTelegraph, Semafor)
