TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử ông Phó Đức Nam cùng 187 bị cáo về cáo buộc chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và trốn thuế hơn 1.560 tỷ đồng.
Ông Nam dùng tiền phạm pháp để mua 32 bất động sản trị giá gần 374 tỷ đồng và lập các công ty bình phong như South Wealth và Tech Invest để tẩu tán tài sản.
Hệ thống sàn giao dịch ngoại hối không phép do ông Nam vận hành đã thực hiện 920 vụ lừa đảo nhà đầu tư từ năm 2018.
Shark Bình bị cáo buộc tội rửa tiền liên quan đến khoản tiền 320 tỷ đồng qua ví Ngân lượng kết nối với hệ thống của ông Nam.
Nhiều tài sản của ông Nam, ông Lê Khắc Ngọ và các cá nhân liên quan đã bị nhà chức trách phong tỏa, thu giữ.
Từ ngày 26/10, TAND TP Hà Nội tổ chức phiên xử kết hợp trực tiếp và trực tuyến đối với ông Phó Đức Nam (biệt danh Mr Pips sinh năm 1994, trú tại TP HCM) cùng 187 người khác.
Nhóm người này phải ra tòa liên quan đến cáo buộc chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và trốn thuế thông qua các sàn ngoại hối, chứng khoán với tổng số tiền thiệt hại xác định là hơn 1.560 tỷ đồng.
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo ngoại hối và rửa tiền
Mới: Phiên tòa xét xử sơ thẩm chính thức khai mạc vào sáng 26/10 với sự tham gia của 188 bị cáo và hơn 200 luật sư.
Bạn gái khai về khối tài sản “khủng” ở nước ngoài của Mr Pips 22:09 29/10
Bạn gái Mr Pips khai về số tiền "khủng" cất trong tủ quần áo 20:45 29/10 Bạn gái Mr Pips khai 44,8 tỷ đồng tiền mặt chất đầy trong tủ quần áo 19:32 29/10
Mỗi khi hưng phấn, Mr Pips vung tiền mua siêu xe và trang sức, "cản không được" 18:41 29/10
Hình ảnh cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang cùng đồng phạm tại tòa 17:59 29/10
