Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm bị truy tố tội rửa tiền liên quan đến số tiền hơn 384 tỷ đồng do Phó Đức Nam giao quản lý và đứng tên sở hữu tài sản.
Bị cáo khai nhận đã giúp bạn trai mua 15 bất động sản, đứng tên 4 ô tô và mua 78kg vàng theo chỉ đạo của Phó Đức Nam.
Trong thời điểm nhiều nhất, Tâm giữ lượng tiền mặt lớn trong tủ quần áo tại căn hộ với mức 44,8 tỷ đồng và 1,7 triệu USD.
Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài sản gồm hơn 70 trang sức kim loại vàng, 60 đồng hồ, nhiều giấy tờ nhà đất và lượng lớn tiền mặt các loại.
Ngày 29/10, phiên tòa xét xử đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu tiếp tục phần xét hỏi.
Cuối giờ chiều, chủ toạ gọi bị cáo Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Mr Pips lên xét hỏi về cáo buộc "Rửa tiền" khi là người được Mr Pips tin tưởng giao quản lý số tiền mặt lớn, đứng tên mua bất động sản, mua vàng và nhiều tài sản có giá trị. Tâm bị truy tố tham gia rửa tiền cho Mr Pips tổng số hơn 384 tỷ đồng.
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm đại án lừa đảo và rửa tiền nghìn tỷ
Mới: Bị cáo chủ mưu Phó Đức Nam đã khai báo tại tòa về tỷ lệ thua lỗ của nhà đầu tư và chủ động đề nghị thanh lý tài sản quốc tế để bồi thường.
Luật sư đề nghị chuyển tội nhẹ hơn cho đại gia xăng dầu Chu Thị Thành 06:38 04/11
Tham ô 79 tỷ Quỹ Bình ổn giá bà Chu Thị Thành bị đề nghị phạt từ 16-18 năm tù 14:51 03/11
Vụ Mr Pips: Phó Đức Nam khai tiền khách hàng thua lỗ là lợi nhuận của sàn 13:22 03/11 Nữ đại gia Chu Thị Thành khai gì về cáo buộc tham ô gần 80 tỷ đồng? 17:19 02/11 Mr Pips muốn thanh lý loạt siêu xe, thu hồi tài sản để khắc phục hậu quả 17:05 02/11
