Ngày 21/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Nhật Trường (SN 1978) - Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhật Trường Kiên Giang và Thái Huy Phong (SN 1976) - Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Hòa Hiệp Phát, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Trường và Phong thành lập doanh nghiệp với nhiều ngành, nghề kinh doanh khác nhau nhưng thực tế không hoạt động theo đăng ký. Hai người chủ yếu thực hiện việc “chạy xin đầu tư dự án”, dịch vụ và môi giới giấy tờ nhà, đất.
