Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, ngày 24/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại CTCP Đầu tư Y tế Việt Mỹ cùng các đơn vị liên quan.
Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố, bắt tạm giam ông Bùi Chân Phương, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Mỹ; ông Hà Văn Nam, Giám đốc công ty và bà Trần Thị Hồng Hạnh, phụ trách công tác kế toán.
Từ trái sang: ông Bùi Chân Phương, cựu Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Y tế Việt Mỹ; ông Hà Văn Nam, Giám đốc công ty; và bà Trần Thị Hồng Hạnh, phụ trách công tác kế toán. (Ảnh: Bộ Công an).
Ba người cùng bị điều tra về các tội buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 188 và Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy ông Phương thành lập, chỉ đạo và điều hành ba doanh nghiệp tại Việt Nam, gồm CTCP Đầu tư Y tế Việt Mỹ, Công ty TNHH Đầu tư Y tế Sao Kim và CTCP Dược phẩm Hoàng Mai.
Bên cạnh đó, ông Phương còn thành lập 5 công ty tại Singapore và 3 công ty tại Hong Kong để thực hiện các giao dịch mua đi, bán lại thiết bị y tế và thuốc tân dược.
Cơ quan điều tra cho rằng nhóm doanh nghiệp đã nâng giá các mặt hàng này trước khi nhập khẩu về Việt Nam, sau đó bán cho các đơn vị và cơ sở y tế với giá cao.
Theo Bộ Công an, hoạt động trên giúp nhóm liên quan thu lợi bất chính lớn, đồng thời gây thất thu ngân sách và ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh.
Trong quá trình nhập khẩu thiết bị y tế, ông Phương cùng những người liên quan còn lợi dụng giấy phép nhập khẩu do Bộ Y tế cấp cho thiết bị chính, sau đó khai báo các thiết bị y tế khác là hàng đi kèm để đưa về Việt Nam.
Bộ Công an cho biết các dấu hiệu chuyển giá, trốn thuế trong lĩnh vực thiết bị y tế và thuốc tân dược không chỉ gây thiệt hại cho ngân sách mà còn làm tăng chi phí đầu tư y tế và giá thuốc.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của những người liên quan tại các doanh nghiệp do ông Phương chỉ đạo, điều hành, cũng như trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.
Cùng với quá trình điều tra, cơ quan chức năng cũng xác minh tài sản để phục vụ việc thu hồi cho Nhà nước.
Qua vụ án, Bộ Công an đề nghị các doanh nghiệp đã thực hiện hành vi chuyển giá, trốn thuế thông qua việc thành lập pháp nhân ở nước ngoài hoặc các hình thức tương tự chủ động chấm dứt vi phạm, kê khai bổ sung và nộp thuế vào ngân sách.
