Theo hồ sơ vụ án, Công ty Cổ phần Vựa miền Trung được thành lập từ tháng 8/2020 với vốn điều lệ 8 tỷ đồng. Điền làm Tổng Giám đốc, còn Nghị là Phó Tổng Giám đốc. Tuy nhiên, công ty chỉ tồn tại trên giấy tờ, không có bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào, cũng không có vốn góp thật từ các cổ đông.
Nguyễn Thái Điền và Đào Nguyên Nghị tại phiên tòa. (Ảnh: CAND TP Đà Nẵng).
Vụ án xác định có 566 bị hại bị Điền và Nghị lừa đảo, chiếm đoạt gần 39,3 tỷ đồng. (Ảnh: CAND TP Đà Nẵng).
Lợi dụng danh nghĩa công ty, Điền và Nghị lập kế hoạch phát hành cổ phần “ảo”, tự gán cho mình lượng cổ phần khống rồi đi rao bán trên các nền tảng mạng xã hội, hội thảo đầu tư… Mức giá được quảng bá giảm từ 80.000 đồng xuống còn 2.000 đồng/cổ phần để tạo cảm giác “cơ hội đầu tư lớn”, kèm theo cam kết hoa hồng giới thiệu người mới lên đến 30%.
Bộ đôi này còn thuê người đóng giả nhà đầu tư, tổ chức các sự kiện “chào sàn” và hứa hẹn sẽ đưa doanh nghiệp lên niêm yết sàn chứng khoán. Họ làm giả báo cáo tài chính, thuê đơn vị kiểm toán không có thật để tạo doanh thu ảo, kéo dài chuỗi lừa đảo theo mô hình đa cấp – lấy tiền người sau trả cho người trước.
Khi dấu hiệu lừa đảo dần bộc lộ, Điền và Nghị tiếp tục lập thêm nhiều pháp nhân mới, gắn với thương hiệu Fumart, mở website và ứng dụng để dẫn dụ người đầu tư nhượng quyền hoặc góp vốn cổ phần vào công ty mới.
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 6-7/6, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TP Đà Nẵng nhận định hành vi phạm tội có tổ chức, số lượng bị hại lớn và gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Tòa tuyên phạt Nguyễn Thái Điền án tù chung thân, Đào Nguyên Nghị lĩnh án 20 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
