Kỹ năng sống

Dấu hiệu tài khoản ngân hàng có giao dịch bất thường, chủ tài khoản có thể bị công an liên hệ xác minh

Tài khoản ngân hàng thường bị xác minh khi rơi vào một trong các dấu hiệu đáng ngờ mà Luật Phòng, chống rửa tiền đã liệt kê, hoặc khi nhận tiền không rõ nguồn gốc. Chỉ cần cho người khác thuê, mượn hay mua bán một tài khoản ngân hàng, cá nhân có thể bị phạt từ 100 đến 150 triệu đồng.

Ý chính

  • Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố 10 bị can liên quan đến đường dây 40 tài khoản nhận hơn 1.000 tỷ đồng.

  • Theo Nghị định 340/2025/NĐ-CP, cá nhân mua bán hoặc cho thuê từ 1 đến dưới 10 tài khoản bị phạt từ 100 đến 150 triệu đồng.

  • Các dấu hiệu giao dịch bất thường gồm số dư gần bằng 0, tiền vào ra nhanh chóng hoặc chuyển khoản giá trị lớn đột ngột.

  • Người dân nhận được tiền chuyển nhầm không được tự ý chuyển trả mà cần liên hệ ngân hàng hoặc trình báo cơ quan công an.

Đầu tháng 10/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố 10 bị can về tội “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”. Nhóm này đã mở 40 tài khoản ngân hàng để nhận, chuyển hơn 1.000 tỷ đồng tiền đánh bạc trên không gian mạng. Ngày 25/10/2026, đơn vị này tiếp tục phát cảnh báo: từ đầu năm 2026 đã xác minh, xử phạt hành chính 2 trường hợp mua bán tài khoản ngân hàng phục vụ đánh bạc trên mạng.

Theo Điều 28, dấu hiệu đáng ngờ gồm doanh số giao dịch trên tài khoản thay đổi đột biến, tiền vào và rút ra nhanh chóng, hoặc doanh số trong ngày lớn nhưng số dư rất nhỏ hay bằng không.

Đọc đầy đủ tại cafef.vn →

Liên quan: Công an tỉnh Thái Nguyên Công an xã Thanh Thủy Lãi suất Phòng Cảnh sát hình sự

Cùng sự kiện: 13 báo khác nói gì

Công an tiếp tục phát cảnh báo khẩn về các thủ đoạn lừa đảo và mạo danh trên mạng

Mới: Công an các địa phương liên tục cập nhật thêm nhiều thủ đoạn mới như tống tiền qua clip nhạy cảm cắt ghép và giả danh công an để thao túng tâm lý nạn nhân.

Xem toàn bộ sự kiện →
Nguồn: https://cafef.vn/dau-hieu-tai-khoan-ngan-hang-co-giao-dich-bat-thuong-chu-tai-khoan-co-the-bi-cong-an-lien-he-xac-minh-188261027055154622.chn

Các tin khác

Nên làm gì khi giá vàng giảm liên tiếp?

Nên làm gì khi giá vàng giảm liên tiếp?

Giá vàng giảm liên tiếp có thể khiến người đang nắm giữ vàng lo lắng, trong khi người chưa mua lại cân nhắc có nên tranh thủ xuống tiền.
Một số bệnh không nên sử dụng gừng: 8 nhóm đối tượng cần cẩn trọng

Một số bệnh không nên sử dụng gừng: 8 nhóm đối tượng cần cẩn trọng

Những bệnh lý và trường hợp cần thận trọng khi sử dụng gừng là vấn đề cần lưu ý để hạn chế các tác dụng không mong muốn. Dù mang lại nhiều lợi ích, gừng có thể không phù hợp với người mắc một số bệnh lý hoặc đang dùng thuốc điều trị. Vậy những trường hợp nào cần hạn chế sử dụng gừng? Cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.
Những tính năng thiết thực cần có ở bình nước nóng

Những tính năng thiết thực cần có ở bình nước nóng

Chọn mua bình nước nóng cho gia đình đông người không đơn thuần là câu chuyện tính toán về dung tích hay công suất. Đó còn là sự cân nhắc về các tính năng để trải nghiệm sử dụng được trọn vẹn nhất trong những ngày mùa lạnh.
Sẵn sàng cho Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya

Sẵn sàng cho Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya

Ngày 26/10, thông tin từ UBND tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương đã thống nhất bộ nhận diện truyền thông Festival cồng chiêng - Tuần lễ hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026, làm cơ sở triển khai đồng bộ các hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảng bá và cổ động trực quan phục vụ chuỗi sự kiện.
Thanh Hóa: Lo ngại sạt lở bờ sông

Thanh Hóa: Lo ngại sạt lở bờ sông

Sau đợt mưa lũ vừa qua, người dân tại thôn 8, xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa luôn lo lắng, khi tình trạng sạt lở bờ sông Chu đang trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống, tài sản của người dân.