Ngày 11-8, TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt nhóm bị cáo ở Công ty Tây Hồ gồm Đặng Quang Tuấn (cựu chủ tịch HĐQT) và Tân Tú Hải (cựu tổng giám đốc) 9 năm tù; Phan Việt Anh (cựu phó tổng giám đốc) 5 năm tù, Chu Thị Ngọc Ngà (cựu trưởng ban kiểm soát) 13 năm tù và Nguyễn Tấn Hoàng (cựu trưởng phòng kinh doanh) 4 năm tù cùng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: CTV
Các bị cáo có hành vi "bán buôn" 118 lô đất biệt thự trái trình tự, không áp dụng thẩm định giá, giá bán thực tế cao hơn giá sổ sách để lấy tiền chênh lệch chia nhau…
Cụ thể, từ năm 2011, Công ty Tây Hồ được UBND tỉnh Bắc Ninh giao xây dựng Khu đô thị mới Quế Võ. Đến năm 2014, phần diện tích thực hiện Dự án là 18 ha.
Năm 2017, UBND tỉnh Bắc Ninh đã cấp 118 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) tương ứng với 118 lô đất biệt thự và liền kề. Sở TN&MT Bắc Ninh cũng thông báo cho công ty biết trong số 118 lô đất, có 75 lô đất không phải xây dựng, còn 43 lô phải xây dựng thô mới đủ điều kiện chuyển nhượng.
Để bán các lô đất này, công ty thuê thẩm định giá, xây dựng phương án kinh doanh chuẩn bị bán hàng thu hồi vốn…
Nhưng sau đó, công ty không sử dụng mức giá được Công ty Đầu tư và Thẩm định giá AIC - Việt Nam đưa ra là 6-7,5 triệu đồng.
HĐQT công ty gồm các bị cáo Tuấn, Hải, Việt Anh, có sự tham gia của bị cáo Ngọc Ngà đã họp và thống nhất chủ trương tìm cách “bán buôn” 118 lô đất để lấy tiền hoàn thiện hạ tầng, trả nợ ngân hàng, trả nợ Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội.
Các bị cáo dùng phương thức ký hợp đồng hợp tác hỗ trợ tài chính. Bên mua đất sẽ nộp một khoản tiền gọi là hỗ trợ tài chính và nhận đất, nhận sổ đỏ.
Bên mua sau đó tiếp tục bán hàng cho khách hàng thứ cấp. Đến khi đủ điều kiện chuyển nhượng thì Công ty Tây Hồ sẽ ký hợp đồng, xuất hóa đơn, hợp thức hóa việc mua bán đất bằng chứng từ thu chi.
Quá trình bán đất, các bị cáo trong HĐQT và bị cáo Ngà bàn nhau, thống nhất sẽ ra nghị quyết để phê duyệt giá bán thấp hơn giá thực tế để lấy tiền chia cho các thành viên HĐQT, chi thưởng lãnh đạo chủ chốt, chi các khoản không có chứng từ, không hạch toán được.
Tổng số tiền chênh lệch để ngoài sổ sách là 23,7 tỉ đồng, do bị cáo Ngọc Ngà thu và quản lý.
Sau khi thu được tiền chênh lệch, nhóm lãnh đạo gồm Đặng Quang Tuấn, Tân Tú Hải mỗi người đút túi 2 tỉ đồng; Phan Việt Anh đút túi 1,5 tỉ đồng và bị cáo Ngọc Ngà được chia 1 tỉ đồng.
Số tiền còn lại được dùng để chi vào các dịp lễ Tết, các khoản chi không có chứng từ, chi xin lại 10 ha đất tại Khu đô thị mới Quế Võ đã bị UBND Bắc Ninh thu hồi năm 2013.
Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội (98,83% vốn nhà nước) sở hữu 50,09% vốn điều lệ tại Công ty Tây Hồ.
Tổng số tiền chuyển nhượng Công ty Tây Hồ thu được là 148 tỉ đồng. Trong khi đó, Hội đồng định giá tài sản theo vụ việc trong tố tụng hình sự tỉnh Bắc Ninh kết luận tổng giá trị của 118 lô đất là hơn 333 tỉ đồng.
Hành vi chuyển nhượng 118 lô đất trái quy định của nhóm bị cáo gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 91 tỉ đồng, tương ứng với tỉ lệ sở hữu cổ phần.
