Giúp đỡ doanh nghiệp khi bạn thân tác động
Sáng 28/5, sau 1 giờ công bố cáo trạng, HĐXX xét hỏi bị cáo Nguyễn Lộc An (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương ). Trên bục khai báo, bị cáo An thừa nhận đã gợi ý và nhận tiền từ doanh nghiệp như cáo trạng quy kết nhưng ông muốn HĐXX nghe giải thích để xem hành vi của mình là nhận hối lộ , hay chỉ là món quà anh em quý mến tặng nhau.
Theo trình bày, ông An quen Chủ tịch Công ty Bách Khoa Việt - Trần Thị Loan Phương từ năm 2012 qua một người bạn. Bà Phương khi này chưa làm gì liên quan xăng dầu, lại gặp hoàn cảnh một nách 2 con, ly dị...
"Bạn tôi lúc đó đã kinh doanh xăng dầu, chủ động bảo tôi giúp Phương chứ không phải tự nhiên tôi giúp", ông An nói.
Tiếp tục khai, ông An cho hay, bà Phương ban đầu kinh doanh nhỏ lẻ, thuê lại các cửa hàng xăng dầu và đăng ký làm thương nhân phân phối. Chính ông An tìm các cơ sở đầu tiên cho bà Phương bắt đầu gây dựng sự nghiệp nên ông luôn quan niệm "Bách Khoa Việt do một tay mình dựng lên".
Bị cáo Nguyễn Lộc An.
Cựu Vụ phó cũng thừa nhận, lần đầu được bà Phương tặng 200 triệu đồng, bắt nguồn từ một chuyến đi nước ngoài. Ông nhờ mua hộ ít đồ xách tay nhưng do bận việc, bà này không mua được. Bà Phương sau đó đến tận nhà tặng ông cái áo sơ mi. Khi mở túi, bên trong có thêm 200 triệu đồng.
Theo ông An, sau này khi bà Phương kinh doanh lớn mạnh, có ý định xin giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu thay vì chỉ làm thương nhân phân phối, ông ban đầu căn ngăn nhưng thấy bà Phương kiên quyết ông đã “sắp xếp” cho gặp cấp dưới để bổ sung hồ sơ.
Đối với khoản tiền 9 tỷ đồng nhận của bà Phương, ông An cho hay diễn ra trước khi bà này xin giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu. Dù mới làm thương nhân phân phối nhưng theo ông, công ty của bà Phương làm ăn "cực kỳ khởi sắc".
Tự chọn ' sổ đỏ '
"Bà Phương bảo có tháng kiếm 30 tỷ, em muốn tặng anh một cái nhà", ông An nói và cho biết từ năm 2017, Phương từng chìa ra một xấp 'sổ đỏ' rất dày, bảo “anh thích quyển nào chọn đi, em tặng anh", song ông An từ chối.
Ông khai thời điểm đó đang ở chung cư, đang tích cóp tiền để xuống nhà đất, và nói lại với bà Phương sợ "không đủ lực". Nghe vậy, bà Phương đề xuất "thế thì em giúp anh 10 tỷ". Cân đối các khoản, ông An nói chỉ cần 9 tỷ.
Ông An đã xin Phương 5 tỷ và đề nghị vay 4 tỷ, số tiền được bà Phương chuyển vào tài khoản vợ ông sau đó. Vài tháng trước khi bị bắt, ông An muốn gửi trả 4 tỷ đồng tiền vay nhưng bà Phương từ chối không nhận.
Hành vi của bà Phương phạm tội “Đưa hối lộ” nhưng do nữ doanh nhân chủ động làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Nguyễn Lộc An. Từ đơn tố giác đó, cơ quan tố tụng đã khởi tố, điều tra vụ án. Căn cứ vào các quy định pháp luật, cơ quan tố tụng quyết định miễn trách nhiệm hình sự cho bà Phương nhưng tịch thu toàn bộ số tiền hối lộ 9,2 tỷ đồng sung công quỹ.
Như trong cáo trạng đã được Viện kiểm sát công bố đầu giờ sáng, quá trình kiểm tra thực tế trước khi cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu cho Công ty Bách Khoa Việt, bị cáo Nguyễn Lộc An đã nhận của bà Trần Thị Loan Phương, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Bách Khoa Việt, số tiền 200 triệu đồng để hỗ trợ, giúp doanh nghiệp này được cấp giấy phép sớm.
Ngoài ra, Viện kiểm sát còn cáo buộc, trước khi tiếp nhận hồ sơ, thực hiện quy trình kiểm tra, cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Bách Khoa Việt, ông An nhận thêm 9 tỷ đồng của bà Trần Thị Loan Phương để hướng dẫn doanh nghiệp "hợp thức" hồ sơ cấp phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu và không kiểm tra đầy đủ năng lực thực tế.
Theo đó, vào tháng 8/2015, bà Phương đến nhà ông An tại tòa nhà Viglacera, quận Ba Đình, Hà Nội, nhờ giúp cho Công ty Bách Khoa Việt được làm thương nhân đầu mối kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu. Tại buổi gặp này, ông An đồng ý và một tháng sau, ông An gọi điện thoại bảo bà Phương hỗ trợ 9 tỷ đồng để mua nhà "to hơn", nói chuyển vào tài khoản vợ mình.
Công ty Bách Khoa Việt của bà Trần Thị Loan Phương sau đó chuyển đủ tiền theo yêu cầu.
Từ việc "gợi ý" doanh nghiệp chi tiền, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước đã đề nghị cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải ký giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Bách Khoa Việt trái quy định.
Chiều nay, phiên tòa tiếp tục làm việc !
