Cặp vợ chồng bị cảnh sát bắt giữ khi điều tra 1 tài khoản ngân hàng có hơn 352 tỷ đồng: Đường dây tội phạm xuyên biên giới liên quan đến số tiền 102.000 tỷ đồng bị triệt phá

Năm 2016, cảnh sát huyện Thanh Thiên, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc tiến hành kiểm tra thường xuyên các tổ chức tài chính lớn ở địa phương để ngăn chặn tội phạm tài chính xảy ra. Việc kiểm tra này thực sự đã phát hiện ra vấn đề.

Trong quá trình kiểm tra, cảnh sát huyện Thanh Thiên nhận thấy có một tài khoản ngân hàng đột nhiên có số lượng giao dịch quỹ rất lớn, có lúc lên tới hơn 100 triệu NDT (hơn 352 tỷ đồng). Tuy nhiên sau một thời gian ngắn, họ lại phát hiện số dư trong tài khoản này chỉ còn lại rất ít.

Đọc đầy đủ tại cafef.vn →