Vào năm 2024, một đường dây lừa đảo xuyên tỉnh tại Trung Quốc đã bị triệt phá sau khi cảnh sát phát hiện nhiều người cao tuổi cùng trực tiếp rút hàng triệu NDT từ ngân hàng. Điều bất ngờ là họ không phải đồng phạm mà cũng là nạn nhân, bị các đối tượng lợi dụng để hợp thức hóa dòng tiền trước khi chuyển ra nước ngoài.
Vụ việc bắt nguồn từ đơn trình báo của bà Trạch, một nữ doanh nhân ở thành phố Thất Đài Hà, tỉnh Hắc Long Giang. Tháng 9/2024, bà phát hiện 2,51 triệu NDT (hơn 9,7 tỷ đồng) trong tài khoản ngân hàng đột ngột biến mất. Đây là khoản tiền liên quan đến cả hoạt động kinh doanh lẫn tài sản cá nhân của nữ doanh nhân này.
