Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Phú (tức Phú Lê), Lã Thúy Kiều (vợ Phú) cùng một số người liên quan về các hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.
Theo điều tra ban đầu, trong khoảng 6 năm, Phú và Kiều thành lập 3 công ty kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Dù nhiều lần thay đổi người đứng tên đại diện pháp luật, hoạt động của các công ty vẫn do hai người trực tiếp điều hành.











