Chiều 25/7, đại diện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Khánh (SN 1990, quê Kiên Giang, tạm trú tại tỉnh Bình Dương).
Quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Khánh về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước phê chuẩn.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, mặc dù không phải là chủ sở hữu, cũng không có quyền lợi liên quan đến thửa đất thuộc các ấp Quân Y, Đồng Bia (xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) nhưng Khánh đã tự vẽ sơ đồ phân lô tách thửa để lừa bán cho khách hàng.
Nguyễn Văn Khánh (bìa trái) bị bắt về để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"
Để khách hàng tin tưởng tham gia đầu tư tiền giao dịch bất động sản với mình, Khánh đã sử dụng pháp nhân Công ty Đại Phát tổ chức cho ký kết hợp đồng, viết phiếu thu tiền để thể hiện như một sự đảm bảo về mặt pháp lý với người mua. Khánh còn dùng chiêu bài chi trả tiền hoa hồng cao cho người giới thiệu, để lôi kéo khách hàng đầu tư .
Bằng phương thức thủ đoạn trên, từ ngày 3/6/2021 đến 1/7/2021, Khánh đã ký hợp đồng “chuyển nhượng” và hợp đồng “bao lướt sóng” tổng cộng 11 hợp đồng với 14 cá nhân và chiếm đoạt của khách hàng tổng số tiền 2,150 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, trước đó Khánh đã tạo cơn sốt đất ảo ở khu vực kể trên. Khi thấy nhiều người tin là đất đang sốt, Khánh đặt tiền cọc mua lại các thửa đất của người dân địa phương ở hai ấp Quân Y và Đồng Bia, sau đó chuyển nhượng cho nhiều người khác. Có trường hợp cùng một lô đất nhưng Khánh cùng lúc chuyển nhượng nhiều người.
Khánh bị các nhà đầu tư tố giác hành vi phạm tội. Cơ quan công an xác định, hành vi của Khánh phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước thông báo ai là nạn nhân trong các cuộc giao dịch bất động sản với Nguyễn Văn Khánh đến liên hệ để được giải quyết.
