Theo trình bày của ông C. (ngụ tỉnh Ninh Bình), ông và bà T. quen biết từ trước. Năm 2022, vợ chồng ông C. vay của bà T. số tiền 6 tỷ đồng để trả nợ ngân hàng và đầu tư kinh doanh.
Trong đó, 5,5 tỷ đồng được hai bên xác nhận bằng văn bản cam kết, còn 500 triệu đồng được chuyển khoản nhưng không lập giấy tờ. Số tiền cho vay được bà T. chuyển nhiều lần vào tài khoản ngân hàng của ông C.
